La Implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del rterrorismo que realiza el Ministerio Público

Autores/as

  • Rocío Celeste Acuña González Navero Ministerio Público

Palabras clave:

ROS;, SEPRELAD;, Unidad de inteligencia;, Lavado de dinero;, Ministerio Público

Resumen

Este trabajo de investigación tiene como finalidad inmediata desarrollar aspectos de carácter conceptual, brindado a su vez un enfoque práctico de la utilidad de los Informes de Inteligencia Financiera, pues pretende que el estudio de esta temática aporte una perspectiva con valor agregado al proceso de investigación fiscal sobre los Hechos Punibles de Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo. La lucha contra estos flagelos requiere de un enfoque integral. Esto es, que el propio Estado debe tener una participación activa a través de todas aquellas instituciones que por el rol que cumplen, aportan para concretar resultados más eficientes y eficaces en las investigaciones. Precisamente, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD), que funge como Unidad de Inteligencia Financiera en el Paraguay, reconocida por la sigla UIF, como órgano ejecutor de las Políticas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, cumple una función sumamente importante en la detección de patrones de comportamiento de este tipo de actividades ilícitas. Estos patrones de comportamiento, justamente, se originan a partir de un Reporte de Operación Sospechosa, identificada con las siglas (ROS)

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Biografía del autor/a

  • Rocío Celeste Acuña González Navero, Ministerio Público

    Egresada de la Universidad Nacional de Asunción – (2003). Masterando en Derecho Penal – Centro de Ciencias Penales y Política Criminal – Wolfgang Schone. Especialista en Ciencias Penales - Centro de Ciencias Penales y Política Criminal – Wolfgang Schone (2012). Diplomada en Gestión Pública Para el Desarrollo Humano – Secretaría de la Función Pública (2012). Graduada - Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura (2006). Especialización en Jurisprudencia Constitucional y Penal – Escuela Judicial (2007). Pos Graduada en Didáctica Universitaria – Rectorado de la Universidad Nacional de Asunción (2008).Asistente Fiscal de la Dirección de Delitos Económicos y Anticorrupción

Referencias

Constitución Nacional sancionada y promulgada el 20 de junio de 1992. (Gaceta Oficial)•

Código Penal Paraguayo Ley 1.160/97, modificado por la Ley 3440/08 Modificatoria del Código Penal. (Gaceta Oficial)•

Código Procesal Penal Paraguayo Ley 1286/98. (Gaceta Oficial)•

Decreto 4561/10 Por el cual se reglamenta la Ley 1015/97, la Ley 3783/09 y se aprueba la estructura orgánica y funcional de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes ( SEPRELAD), dependiente de la Presidencia de la Republica•

Ley 1015/97 Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes. (Gaceta Oficial)•

Ley 3783/09 Que modifica varios artículos de la Ley 1015/97 “Que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes”. (Gaceta Oficial)•

Ley 4100/10 Que aprueba el Memorándum de Entendimiento entre los Gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos - GAFISUD•

Las Nuevas 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)•

Resolución SEPRELAD nº 172 (2010) Por la cual se modifica y amplia los artículos 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 Capítulo VI Glosario y Anexo “A” De la Resolución 060/2009 de fecha 28 de diciembre del 2009, Que aprueba el reglamento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo para Sujetos Obligados Fiscalizados y Supervisados por la Superintendencia de Bancos•

Mejores Prácticas Recomendadas por el Grupo de Trabajo para la Coordinación e Integración de UIF/OIC Organización de Estados Americanos, Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICAD (OEA/CICAD).

USO Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA UIF. Abril 26 de 2012

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Publicado

09/21/2017

Cómo citar

La Implicancia de las unidades de inteligencia financiera en las investigaciones de lavado de dinero y financiamiento del rterrorismo que realiza el Ministerio Público. (2017). Revista jurídica. Investigación En Ciencias jurídicas Y Sociales, 3, 87-110. https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/73

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