Impacto de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el Crimen Organizado.  
Nidia Estela Alvarenga de Cogliolo - Sara Mariel Sosa Villalba - pág. 35-66  
Artículo Original  
Impacto de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el Crimen  
organizado.  
Impact of the interinstitutional cooperation in the fight against the  
organized crime.  
Cooperación interinstitucional oñehe’ã Crimen organizado ojoko haguã  
rapykuere jehecha.  
*
Nidia Estela Alvarenga de Cogliolo  
**  
Sara Mariel Sosa Villalba  
Ministerio Público. Asunción, Paraguay.  
Resumen  
El Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, en cumplimiento de los  
ejes del Plan Estratégico Institucional, mide el impacto de sus capacitaciones. En  
ese sentido, se evaluó los resultados de las actividades desarrolladas en el programa  
del primer Diplomado denominado: Crimen organizado, promoción 2019. Tuvo  
como objetivo fortalecer los conocimientos y las habilidades de los funcionarios  
de las instituciones que intervienen en la lucha contra el Crimen organizado.  
Participaron en la organización el CEMP, el CIMEE y el ISEPOL y como invitados  
asistieron: la SEPRELAD, la SENAD y la SENABICO. En cuanto a la metodología  
es de enfoque mixto con un nivel correlacional, se aplicó un método deductivo y  
se analizó las fortalezas y debilidades de los programas. La población es de 48  
Recibido: 30.10.20 Aceptado: 20.11.20  
*
Jefa de Departamento Evaluación y Monitoreo de la Dirección de Análisis y Evaluación Curricular del Ministerio Público.  
Asunción, Paraguay. Email: ncogliolo@hotmail.com  
Química, Abogada, Especialista y Masterando en Criminalística y Ciencias Forenses. Especialista en Monitoreo y Evaluación,  
Posgrados en Didáctica Superior Universitaria, Didáctica General, Gestión Educativa y Gerencia en Políticas Públicas.  
Capacitación en Sofware Remark Ofice y Metodología de la Investigación Científica y Jurídica. Integrante del plantel de  
Investigadores del CEMP.  
*
*
Directora de la Dirección de Análisis y Evaluación Curricular del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.  
Asunción, Paraguay. Email: sara-sosav@hotmail.com  
Abogada. Magíster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias, Madrid, España. Posgrados en: Las Relaciones  
Internacionales en el siglo XXI y Derecho Contencioso Administrativo, especialidad: derecho de Extranjería. Madrid, España.  
Especialista en: Didáctica Universitaria; Inteligencia Estratégica. IAEE y Metodología de la Investigación en Ciencias  
Militares. CIMEE. Asunción, Paraguay. Integrante del Plantel de investigadores y docentes del CEMP. Joven Sobresaliente  
del Py – JIC edición 2013.  
ISSN 2415-5063 Versión impresa  
ISSN 2415-5071 Versión en línea  
https://ojs.ministeriopublico.gov.py Contacto: dip.informaciones@ministeriopublico.gov.py  
Artículo de acceso abierto. Licencia Creative Commons 4.0.  
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egresados y muestra de 38, equivalente al 79,2% del total. Para la recolección de  
los datos se aplicó un formulario on line con 16 ítems. Como resultado se resalta  
el desarrollo del pensamiento crítico, la formación de opiniones sustentables, la  
capacidad de armonizar teorías en el disenso, el fortalecimiento del trabajo en equipo  
y la importancia de la cooperación como estrategia para optimizar los recursos  
del Estado, fomentar la transparencia, combatir la corrupción y finalmente lograr  
afianzarse con fuerza en la lucha de esta problemática. Permitió obtener datos del  
propio alumno, midiendo la utilidad y pertinencia del aprendizaje aplicado en sus  
tareas diarias, la incidencia de compartir espacios y poner rostros a los integrantes  
de los equipos de las principales instituciones que trabajan en el área.  
Palabras clave: Crimen organizado, cooperación, capacitación, impacto, trabajo  
en equipo.  
Abstract  
The Public Ministry's Training Centre, in compliance with the Institutional  
Strategic Plan, asseses the impact of its training program. In this sense, the Training  
Centre has reviewed the results of the developed activities in the program named:  
organized crime, class 2019. The objective was to strengthen the knowledge and  
skills of the institutions' servanst who step in the fight against the organized crime.  
The institutions that took part as organizers were: CEMP, CIMEE and ISEPOL,  
and the guest institutions were: SEPRELAD, SENAD and SENABICO. The  
methodology was a mixed approach with a correlation level, a deductive method  
was applied, the program's strenghts and weaknesses were also analyzed. The  
population consisted of 48 graduates and the sample of 38, which represents the  
79,2 % of the total. The data collection was made by an online form with 16 items.  
With regard to the results, it highlights the development of critical thinking, the  
formation of sustainable opinions, the ability to harmonize theories in dissent, the  
enhancement of team work and the importance of the cooperation as an estrategy  
to optimize the State's resources, foster transparency, fight against corruption and  
finally be able to firmly get involved in the fight against this problem. The study  
made possible to obtain information about the students, by assesing the usufulness  
and relevance of the traineeship in their daily tasks, the incidence of sharing with  
other team members of the main institutions that work in the area.  
Key words: organized crime, cooperation, training, impact, team work.  
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Ñemombyky  
CentrodeEntrenamientooĩvaMinisterioPúblico-peomoañetévoojehaiháicha  
Plan Estratégico Institucional-pe, oha’ã oikuaa haguã ohejáva hapykuerépe umi  
karupyryrã. Upéicha rupi, ojejesareko paitékuri hembiapokuérare ojekuaa haguã  
mba’éichapa oñemboguatára’e upe programa Diplomado peteĩha oñembohérava:  
Crimen organizado, omohu’ãva’ekue 2019-pe. Upépe ojehekákuri umi funcionario  
oĩva institución kuérape omba’apóva guive Crimen organizado jehapejokorãme  
toikuaave, taiñaranduve ha tojapo kuaave hembiapokuéra. Oike ha omongu’ékuri ko  
tembiapo joaju: CEMP, CIMEE ha avei ISEPOL, ojejerure omoirũ haguã ko joaju:  
SEPRELAD, SENAD ha SENABICO. Metodología ojeporuva’ekue héra enfoque  
mixto ombojovakéva ojuehe umi mba’e oñeguenohẽva. Upe método oñemba’apo  
hague katu héra deductivo ha ohesa’ỹijo mba’e mba’épepa umi programa imbarete  
ha ikangy. Umi omohu’ã porãmba va’ekue ningo ohypyty 48 tekove, ko’ãvagui  
ojeporavókuri38tekove,pévahe’iseopavaveapytéguiojehekýiha79,2%.Oñembyaty  
haguã umi dato ojeporu kuri peteĩ porandu ryru ojejapóva mombyry guive, on line  
oike ipype 16 mba’eporandu. Oñemohendapa rire ojejuhu temimbo’ekuéra iñakã  
jeraveha, ijehegui kuaave omombe’u kuaave iñe’ẽtee, ombojovake kuaa teoríakuéra  
ñe’ẽ joavy pa’ũme, imbareteve tembiapo joaju ha ojehechakuaa tekotevẽ etereiha  
oñondivepa oñemba’apo oiporúvo hekoitépe Estado mba’erepy, oñeñorãirõve  
corrupción rehe, ha ipahaitépe imbareteve oñeha’ã haguã ohapejoko ko apañuái vai.  
Kóva rupi oñeguenohẽ heta dato temimbo’ekuéragui ojejesareko haguã oikuápa  
añetehápe ha oiporupahína hembiapohápe umi mba’e pyahu oikuaáva, ojekuaa avei  
mba’épa ogueru ko pa’ũmi ojotopaha, ha upeicha avei ojekuaa mavamáva institución  
rova omba’apóva ko tema rehe  
Ñe’ẽ tee: Crimen organizado, tembiapo joaju, karupyryrã, tapykuere jehecha,  
tembiapo joaju.  
Introducción  
El Centro de Entrenamiento, tiene como uno de sus objetivos: Medir el impacto  
de las capacitaciones impartidas. En ese contexto, se evaluó los resultados de las  
capacitaciones desarrolladas en el programa del primer Diplomado denominado:  
Crimen organizado cuyo desarrollo fue en los meses de agosto a diciembre del año  
2019, en las instalaciones de la institución.  
En observancia a los compromisos internacionales asumidos por el país,  
el Ministerio Público como unos de los actores principales tomó esta iniciativa  
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que constituye una muestra del interés institucional para el cumplimiento de las  
0 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional - GAFI, en el  
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marco de la próxima evaluación al Estado.  
Lasherramientasmetodológicasaplicadaspararealizarlaencuestapermitieron  
centrar en el participante la aplicación del cuestionario, con el fin de desarrollar un  
pensamiento crítico, con opiniones objetivas que valore la importancia del trabajo  
en equipo y la incidencia de la cooperación como estrategia para optimizar los  
recursos del Estado.  
Al tratarse de una primera experiencia en el desarrollo de un programa de  
diplomado que reúne diferentes aspectos del saber, así como a los profesionales en  
carácter de participantes y docentes, permite visualizar un panorama más amplio  
que posibilite difundir capacitación y, por otro lado, cuenta con una perspectiva de  
impacto dentro del campo laboral de los egresados al considerar que se realiza siete  
meses después de la finalización.  
Entre los objetivos trazados se resaltan: 1 - Determinar la efectividad del  
programa Diplomado Crimen organizado, y su incidencia en la gestión de los  
participantes y 2 - Analizar las fortalezas y debilidades para mejorar futuras  
capacitaciones. En ese sentido, permitió obtener visiones diferentes de otro nivel  
de capacitación, la del propio alumno, que proporcionó información acerca de la  
utilidad y pertinencia en sus tareas diarias, así como la incidencia de compartir  
espacios e integrar equipos de las principales instituciones del área.  
En ese sentido, entre los resultados más resaltantes el programa fue valorado en  
los siguientes aspectos: en lo que refiere a los módulos el 70% consideró excelente, los  
contenidos valoraron en 47,4% importante, 31,6% interesante y 21,1% útil; en cuanto  
a la metodología el 52,6% evaluó excelente y el 31,6% muy bueno; en lo que refiere  
al plantel de docentes el 68,4% consideró excelente y por último, la carga horaria fue  
considerado adecuada por el 55,3% y medianamente adecuada por el 28,9%.  
En cuanto a la valoración post capacitación se midieron: el nivel de  
competencia adquirida en el que el 55,3% consideró en un grado muy elevado,  
el 42,1% en grado elevado; en cuanto a la utilidad el 65,8% consideró importante  
conocer los roles de las instituciones, el 18,4% las nuevas técnicas aprendidas y el  
13,2% resaltaron las herramientas; otro indicador fue el nivel de importancia en  
relación al trabajo, en este aspecto el 65,8% consideró alto y el 32,6% medianamente  
alto y por último en cuanto al cumplimiento de los objetivos trazados el 47,4%  
consideró totalmente cumplido y 50% en la mayoría.  
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Estos resultados muestran la importancia fortalecer el trabajo en equipo y la  
cooperación aunando esfuerzos contra la corrupción y la criminalidad organizada.  
Así mismo, se midió la valoración del diplomado sobre la base de los siguientes  
indicadores: la técnica utilizada por las instituciones integrantes: un 71,1% consideró  
interesante y 28,9% útil; en cuanto a la consulta si el nivel de participantes estuvo  
acorde al programa: 60,5% respondió excelente y el 31,6% muy bueno; otro punto  
a resaltar de la medición hace referencia a las comodidades del CEMP: el 57,9%  
valoró excelente y el 34,2 muy bueno y por ultimo y uno de los aspectos centrales  
fue la valoración de la coordinación y organización: el 63,1% fue excelente y el  
31,6% muy bueno.  
En cuanto a los criterios de calidad propios de una evaluación de impacto  
se tuvo en cuenta estos indicadores: pertinencia, eficacia, eficiencia, impacto y la  
sostenibilidad, cuyas conclusiones se podrá apreciar en el trabajo.  
Los encuestados abordaron la necesidad de incluir otras instituciones, a  
sabiendas que el Crimen organizado está cada vez más presente y son muchas  
las instituciones involucradas en la lucha para lograr el resultado esperado. Esas  
instituciones se encuentras indicadas detalladamente.  
Tuvieron participación en la organización el Ministerio Público, las Fuerzas  
Armadas de la Nación y Policía Nacional a través del Instituto Superior de Educación  
Policial y entre las instituciones invitadas estuvieron: Secretaría de Prevención de  
Lavado de Dinero o Bienes, Secretaría Nacional Antidrogas, Secretaría Nacional de  
Administración de Bienes Incautados y Comisados.  
Contextualización  
Dentro del Plan Estratégico Institucional, en adelante PEI del quinquenio  
2018 – 2023, que establece lineamientos estratégicos o propósitos que lo orientan al  
cumplimiento de su rol constitucional para el logro de los objetivos de los ejes que  
comprenden, se fortalecieron las estructuras mediante la reingeniería institucional,  
implementando acciones que apuntan a la consecución de los fines propuestos,  
además del seguimiento, monitoreo y evaluación de distintos procesos iniciados.  
En esa línea se encuentra: −la eficiencia y eficacia de la gestión−.  
El Centro de Entrenamiento del Ministerio Público, en adelante CEMP, es una  
dependencia ubicada orgánicamente dentro del Gabinete de Desarrollo Organizacional  
yatravésdesusprogramasdeformaciónbuscacumplirconlamisión,visión,funciones  
y necesidades de capacitación de cada estamento de la institución y responder a las  
políticas puestas en marcha por la Fiscalía General del Estado.  
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En esa línea el Dpto. de Evaluación y Monitoreo de la Dirección de Análisis  
y Evaluación Curricular, tiene como objetivo específico: Medir el impacto de las  
capacitaciones impartidas por el CEMP. En ese contexto, se evaluó los resultados de  
las capacitaciones desarrolladas en el programa del primer Diplomado denominado:  
Crimen organizado cuyo desarrollo se realizó los meses de agosto diciembre del  
año 2019, en las instalaciones de la institución.  
En ese contexto, en estricta observancia de los compromisos internacionales  
asumidos por el Estado paraguayo, el Ministerio Público, como unos de los actores  
principales tomó esta iniciativa, que además constituye una muestra del interés  
institucional para el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción  
Financiera Internacional - GAFI, en el marco de la próxima evaluación como  
Estado, de todo esto, surge este proyecto de cooperación interinstitucional.  
En línea general, dentro del desarrollo de diplomado, se recurrió a la  
implementación de nuevas técnicas metodológicas como herramientas para que la  
capacitación permita avanzar a niveles más profundos y complejos del conocimiento.  
En este sentido, se comprobó que estas nuevas metodologías implementadas son  
eficientes y, juntamente con otras técnicas, optimizan las capacitaciones del CEMP.  
Asimismo, puede reconocerse que estas herramientas permiten incluir como parte  
de la instrucción el desarrollo del pensamiento crítico, la formación de opiniones  
sustentables, la capacidad de armonizar teorías en el disenso, el fomento del trabajo  
en equipo y la importancia de la cooperación como estrategia para optimizar  
los recursos del Estado, fomentar la transparencia, luchar contra la corrupción y  
finalmente lograr afianzarse con fuerza en la lucha contra el Crimen organizado.  
Al tratarse de una primera experiencia en el desarrollo de un programa  
más extenso que reúne varios temas, así como a diferentes profesionales dentro  
del diplomado, permite visualizar un panorama más amplio de la capacidad para  
expandir nuevas oportunidades de capacitación y, por otro lado, cuenta con una  
perspectiva de impacto dentro del campo laboral de los participantes al considerar  
que se realiza siete meses después del egreso.  
Este trabajo permitió obtener visiones diferentes de otro nivel de capacitación,  
la del propio alumno, que proporcionó información acerca de utilidad y pertinencia  
en sus tareas diarias, así como la incidencia de la compartir espacios, poner rostro a  
los integrantes de los equipos de las principales instituciones que partes en carácter  
de invitados y otras como anfitriones y organizadores, del desarrollo yejecución.  
En este contexto las instituciones que tuvieron participación en la  
organización fueron Ministerio Público, a través del Centro de Entrenamiento, las  
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Fuerzas Armadas de la Nación, por medio de Comando de Institutos Militares de  
Enseñanza del Ejército - CIMEE y Policía Nacional a través del Instituto Superior de  
Educación Policial – ISEPOL y entre las instituciones invitadas estuvieron: Secretaría  
de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD, Secretaría Nacional  
Antidrogas – SENAD, Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y  
Comisados – SENABICO, quienes también trabajan el área. En ese sentido se formuló  
como objetivo fortalecer los conocimientos y las habilidades de los funcionarios de  
las instituciones que intervienen en la lucha contra el Crimen organizado.  
Conscientes de la necesidad e inversión en el talento humano a través de la  
capacitación y la cooperación, se implementan los planes y programas que permitan  
desarrollar en los funcionarios competencias y habilidades e introducir herramientas  
innovadoras para su utilización y aplicación en la gestión específica que desarrolla  
cada grupo de capacitados.  
El programa estuvo compuesto por módulos que estaban relacionados  
estrictamente a lo referente al Crimen organizado con el propósito de reforzar  
los conocimientos y experiencias previas de los participantes y como cierre de la  
actividad académica realizaron estudios de casos que le fue entregado a cada grupo  
en el momento, con un tiempo para desarrollar y preparar para la defensa ante los  
evaluadores representantes del CIMEE, PN y PM como integrantes de lamesa.  
Los cursantes fueron funcionarios del Ministerio Público, componentes de las  
principales dependencias y unidades especializadas que trabajan en el tema: trata  
de personas, narcotráfico, Crimen organizado, antiterrorismo, antisecuestro, delitos  
informáticos, lavado de dinero, delitos económicos y anticorrupción, recuperación  
de activos, Laboratorio Forense, Análisis de la Información Estratégica, Gabinete  
Fiscal, Gabinete Ejecutivo, integrantes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas  
de la Nación, SENABICO, SEPRELAD y la SENAD.  
En esta primera etapa integraron las citadas instituciones públicas, sobre  
las que más recae la investigación de los hechos punibles que integran el Crimen  
organizado, en cumplimiento de las normativas que rigen para cada una. En ese  
sentido, al planificar esta cooperación para la capacitación conjunta, se estuvo  
presente que son más instituciones las que deben integrar este equipo para tener  
mayor efectividad y alcance. Sin embargo, se tomó como los principalesreferentes  
a aquellas cuyas labores se relacionan más con el Ministerio Público y que  
conformarían un plan piloto para avanzar con posterioridad a la incorporación  
de otras instituciones y también atendiendo la disponibilidad del espacio físico,  
cantidad de participantes, presupuesto y otros.  
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Una de las fortalezas a resaltar es que esta actividad no representó un costo  
adicional al presupuesto, pues se puso en práctica justamente la cooperación de  
cada institución componente especialmente en lo que hace al plan de formación,  
docentes, las instalaciones y otros.  
La cooperación es una herramienta muy valorada por las organizaciones  
internacionales al momento de evaluar las instituciones, en especial cuando se trata  
de GAFILAT.  
Porotrolado, elplantel de docentes integróun total de47 docentes -disertantes,  
partes del MP, PN, CIMEE, SEPRELAD, SENAD, Poder Judicial y SENABICO,  
ésta última invitada, pero por motivos de fuerza mayor no pudo participar. Las  
actividades fueron desarrolladas una vez a la semana en horario completo, con una  
carga horaria de 153 horas reloj y 204 horas cátedras. Los docentes trabajaron ad  
honorem para estas capacitaciones con el doble mérito de ser profesionales que  
trabajan en el día a día y en los casos investigados más sonados a través, de los  
medios de comunicación y prensa y es allí donde se puede observar el compromiso  
institucional que tiene cada uno de estos profesionales.  
Breve descripción de cada una de las instituciones partes de este trabajo  
Las Fuerzas Armadas de la Nación  
Es presidido por el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Nación,  
título que constitucionalmente recae en el presidente de la República, es una de las  
instituciones que trabaja en la lucha contra el Crimen organizado como encargada  
de la defensa y seguridad del Estado paraguayo.  
En esa línea, la base legal se encuentra regulada en el art. 172de la Constitución  
Nacional, en adelante CN, referente a la Composición que establece: La Fuerza Pública  
está integrada, en forma exclusiva, por las fuerza militares y policiales (1992).  
Así mismo, en el art. 173 CN, refiere a las Fuerzas Armadas:  
Las Fuerzas Armadas de la Nación constituyen una institución nacional  
que será organizada con carácter permanente, profesional, no deliberante,  
obediente, subordinada a los poderes del Estado y sujeta a las disposiciones  
de esta constitución y de las leyes. Su misión es la de custodiar la integridad  
territorial y la de defender a las autoridades legítimamente constituidas,  
conformes con esta Constitución y las leyes. Su organización y sus efectivos  
serán determinados por la ley…  
Por otro lado, la Ley n.° 1.337/99, de Defensa Nacional y de Seguridad Interna  
y su modificatoria por Ley n.° 5036/13, designado por decreto del Poder Ejecutivo  
en su art. 2 establece:  
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La defensa nacional es el sistema de políticas, procedimientos y acciones  
desarrollado exclusivamente por el Estado para enfrentar cualquier forma de  
agresión externa e interna que ponga en peligro la soberanía, la independencia  
y la integridad territorial de la República, o el ordenamiento constitucional  
democrático vigente (2013).  
Es importante resaltarque lasactuaciones delas FFAA, se rigen pornormativas  
especiales, en el sentido de otras intervenciones que pueden realizar, además de sus  
propias funciones previstas por la Constitucional Nacional. En ese entendimiento el  
Estado de Excepción es uno de los mecanismos de actuación que prevé su actuación  
conforme al art. 288 CN referente a la Declaración, de las causales, de la vigencia  
y de los plazos.  
Así mismo, el art. 56 establece de la Ley n.° 1.337/99, de Defensa Nacional y  
de Seguridad Interna y su modificatoria por Ley n.° 5036/13, designado por decreto  
del Poder Ejecutivo cuanto sigue:  
Sin perjuicio de lo estatuido en el artículo 51, durante la vigencia del Estado  
de Excepción, o frente a situaciones de extrema gravedad en que el sistema de  
seguridad interna prescripto en esta ley resulte manifiestamente insuficiente,  
el Presidente de la República podrá decidir el empleo transitorio de elementos  
de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación, exclusivamente dentro del  
ámbito territorial definido por Decreto y por el tiempo estrictamente necesario  
para que la Policía Nacional o, en su caso, la Prefectura General Naval, estén  
en condiciones de hacerse nuevamente cargo por sí solas de la situación…  
…
Igualmente se aplicará este procedimiento en los casos calificados como  
terrorismo de conformidad a la Ley n.º 4.024/10, Que castiga los hechos  
punibles de terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo,  
o cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades  
legítimamente constituidas que impidan el libre ejercicio de sus funciones  
constitucionales y legales.  
Por otro lado, la Ley n.º 4.024/10, Que castiga los hechos punibles de  
terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo en su art. 1, del  
terrorismo, el art. 2°, asociación terrorista y el art. 3° refiere al financiamiento del  
terrorismo en concordancia con lo dispuesto en la Ley n.º 1160/97, Código Penal y  
su modificación, la Ley n.º 3440/08. El hecho punible conforme a estas normas será  
castigado con pena privativa de libertad de 10 (diez) a 30 (treinta) años.  
En esta ocasión, la cooperación se realizó con fines académicos atendiendo  
el rol de la Fuerza de Tarea Conjunta en la lucha contra los hechos punibles de  
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terrorismo, asociación terrorista y financiamiento del terrorismo, lo que formaba  
parte del programa del diplomado, y su incorporación constituía una necesidad para  
el trabajo en equipo y fortalecimiento de los mecanismos para la labor efectiva entre  
las instituciones integrantes, siendo CIMEE la entidad que sirvió de enlace para  
esta actividad.  
La Policía Nacional  
Conforme a la Constitución Nacional en el art. 175 es:  
Una institución profesional, no deliberante, obediente, organizada con  
carácter permanente y en dependencia jerárquica del órgano del Poder  
Ejecutivo encargado de la seguridad interna de la Nación. Dentro del marco  
de esta Constitución y de las leyes, tiene la misión de preservar el orden  
público legalmente establecido, así como los derechos y la seguridad de las  
personas y entidades y de sus bienes; ocuparse de la prevención de los delitos;  
ejecutar los mandatos de la autoridad competente y, bajo dirección judicial,  
investigar los delitos. La ley reglamentará su organización y sus atribuciones.  
El mando de la Policía Nacional será ejercido por un oficial superior de su  
cuadro permanente...  
Ley n.° 5757, que modifica varios artículos de la Ley n.º 222/93, orgánica de  
la Policía Nacional y en el art. 6 refiere a las funciones, obligaciones y atribuciones:  
…
4. Investigar bajo dirección del Ministerio Público los hechos punibles  
cometidos en cualquier punto del territorio nacional, en las aguas públicas o  
el espacio aéreo.  
5. Ejercer las facultades conferidas en el Código Procesal Penal, consujeción  
a los principios básicos de actuación establecidos en la Constitución Nacional  
y las leyes.  
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8. Coadyuvar en la realización de las tareas investigativas especializadas,  
solicitadas por el Poder Judicial o el Ministerio Público en el marco de la  
averiguación de hechos punibles.  
31. En los casos de crímenes organizados, múltiples, complejos y/o  
transnacionales el personal especializado de la Policía Nacional podrá realizar  
procedimientos de entrega vigilada, operaciones encubiertas y empleo  
de informantes, con autorización judicial y bajo dirección del Ministerio  
Público en las condiciones establecidas en el Capítulo XII al XV de la Ley n.°  
1.881/02, que modifica la Ley n.° 1.340/1988, que reprime el tráfico ilícito de  
estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas  
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Impacto de la cooperación interinstitucional en la lucha contra el Crimen Organizado.  
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de prevención y recuperación de farmacodependientes 32. Dar cumplimiento  
a los mandatos judiciales y del Ministerio Público…  
Conforme a los objetivos específicos hace mención a la capacitación de  
sus integrantes a referir la necesidad de: “Potenciar el sistema educativo policial,  
mediante planes, programas y proyectos tendientes a lograr una formación y  
capacitación integral, que responda a la política de seguridad del Estado”. Es allí  
donde el ISEPOL, actúa buscando estrategias para potenciar la formación de sus  
plantel.  
El Ministerio Público  
Conforme al art. 266 CN, referente a la Composición y funciones estipula:  
El Ministerio Público representa a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales del  
Estado, gozando de autonomía funcional y administrativa en el cumplimiento de  
sus deberes y atribuciones. Lo ejercen el Fiscal General del Estado y los agentes  
fiscales, en la forma determinada por la ley (1992).  
Así mismo, la Ley n.° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público, en el art.  
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, establece:  
Es un órgano con autonomía funcional y administrativa, que representa a  
la sociedad ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de  
los derechos y de las garantías constitucionales, promover la acción penal  
pública en defensa del patrimonio público y social, del medio ambiente y de  
otros intereses difusos y de los derechos de los pueblos indígenas, y ejercer la  
acción penal en los casos en que para iniciarla o proseguirla no fuese necesaria  
instancia de parte.  
El MP, capacita al plantel de talento humano a través del Centro de  
Entrenamiento.  
La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes  
Tal como se presenta en la página web oficial, es la entidad gubernamental  
encargada de regular las obligaciones, las actuaciones y los procedimientos para  
prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la  
actividad económica para la realización de los actos destinados al lavado de dinero  
y el financiamiento del terrorismo. Se rige por la Ley n.º 1015/97, Que previene  
y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes, y su  
modificatoria la Ley n.º 3783/09, en virtud de la cual, se constituye como Unidad  
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de Inteligencia Financiera en adelante UIF de la República del Paraguay, goza  
de autonomía funcional y administrativa dentro de los límites de la ley y de los  
reglamentos (Seprelad,2020).  
En esa línea una de sus funciones es: “Elevar al Ministerio Público los casos en  
que surjan indicios vehementes de la comisión de delitos relacionados con el ámbito  
de aplicación de la presente Ley para que se inicie la investigación correspondiente”  
(Seprelad, 2020).  
En el año 2012, por Decreto del Poder Ejecutivo n.° 8413, “se declara prioridad  
nacional la elaboración y el desarrollo del Plan estratégico nacional de lucha contra  
el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en adelante LD/FT”. Por otro  
lado, En el año 2018, conforme al Decreto n.° 507/2018: “se actualiza la evaluación  
nacional del riesgo país en materia de LD/FT conteniendo los lineamientos de la  
Política de Acción Nacional, para el combate contra estos flagelos descritos en el  
Plan Estratégico Del Estado Paraguayo (Seprelad, 2020).  
La Secretaría Nacional Antidrogas  
Fue creada por Ley n.° 108/1991, con la facultad de coordinar las acciones  
entre los entre gubernamentales que trabajan en programas de lucha contra el  
narcotráfico y la drogadicción. Así mismo, la Ley n.° 396/1994, que amplia y  
modifica el art. 2 de la citada en los siguientes términos:  
La secretaría Nacional Antidroga es la autoridad gubernamental con la misión  
de ejecutar y hacer ejecutar la política del Gobierno Nacional en la lucha  
contra el narcotráfico; la prevención, recuperación y el control del lavado de  
dinero proveniente del tráfico ilícito de estupefacientes, la drogadicción; el  
control de drogas peligrosas y su prevención; dependerá directamente de la  
Presidencia de la República; y estará a cargo de un Secretario Ejecutivo y un  
Secretario Adjunto, quienes deberán ser técnicos o especializados en el tema,  
nombrados por el Poder Ejecutivo (1994).  
Dicha Secretaría tiene otras normativas vigentes que rigen y reglamenta su  
actuar que pueden ser revisados en la página Web oficial.  
LaSecretaríaNacionaldeAdministracióndeBienesIncautadosyComisados  
Ley n.° 5.876/2017, que regula la administración de bienes incautados y  
comisados y conforme al art. 1, tiene por objeto establecer: “los procedimientos  
para la recepción, identificación, avalúo, inventario, registro, administración,  
mantenimiento, preservación, custodia y destino de los bienes incautados o  
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comisados de interés económico o de valor equivalente bajo los principios de  
eficiencia y transparencia de la función pública”.  
Así mismo, en el art. 4 de la citada ley, hace referencia a la creación, naturaleza  
del organismo de administración de bienes en los siguientes términos:  
Creación. Créase la Secretaría Nacional de Administración de Bienes  
Incautados y Comisados (SENABICO), como un órgano dependiente de la  
Presidencia de la República, especializado para la administración de bienes de  
interés económico incautados, abandonados y declarados en comiso, el cual contará  
con personalidad jurídica propia, autonomía y autarquía técnica, administrativa y  
financiera para la administración y gestión de los bienes que la autoridad competente  
ponga a su disposición de acuerdo a la presente ley.  
Método  
En cuanto a la metodología es de enfoque mixto con un nivel correlacional, se  
aplicó un método deductivo y analizó las fortalezas y debilidades de los programas.  
Se consideró un universo total de 54 participantes que iniciaron la capacitación,  
de los cuales 48 culminaron todos los módulos el cual responde a la población y  
de muestra se tiene 38, equivalente al 79,2% del total. Para la recolección de los  
datos se aplicó un formulario on line con 16 ítems, tanto de preguntas cerradas  
como abiertas, con sub-ítems para enfocar directamente lo que interesa conocer,  
al considerar alternativas para justificar las respuestas en caso de ser negativas.  
También consta de un ítem para realizar comentarios.  
El formulario destinado para la evaluación de los participantes apuntó a  
obtener los siguientes datos: el nivel de conocimiento adquirido, los aspectos más  
útiles brindados por la capacitación, la satisfacción con respecto a los módulos  
desarrollados, modificaciones que consideren necesarios con relación a los módulos,  
carga horaria, metodologías utilizadas y evaluaciones realizadas, la aplicación de lo  
aprendido en la labor que cumple, el contenido de la capacitación en relación con la  
función que ejerce y las fortalezas y debilidades presentadas.  
Desarrollo  
Objetivo 1. Determinar la efectividad del programa Diplomado Crimen  
organizado, y su incidencia en la gestión de los participantes.  
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Figura 1  
Nivel de aumento del conocimiento después de la capacitación del Diplomado.  
Señala los porcentajes globales del nivel de conocimiento o competencia  
posterior a la participación. La percepción de que se tuvo un aumento de aprendizaje  
con relación a lo aprendido es bastante elocuente, pues se observa un 97.4 %  
responde que pudo adquirir nuevos conocimientos y habilidades con relación al  
Crimen organizado, en un grado muy elevado y moderado.  
Figura 2  
Aspectos más útiles del Diplomado.  
El 65.8 % consideró que le fue útil, conocer los roles de las diferentes  
instituciones que componen el grupo que combate el Crimen organizado, el 18,4 %  
valoró las nuevas técnicas aprendidas y 13,2 % valuó beneficiosas las herramientas  
proporcionadas para el mejoramiento de su labor.  
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Figura 3  
Valoración del programa de formación.  
Los módulos fueron calificados de manera excelente por el 70 % de los  
encuestados y bueno por el 25, 9 %, seguido de otros valores menores.  
Figura 4  
Programas de formación.  
das las calificaciones  
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Dadas a los módulos desarrollados. Considerando el porcentaje total de la  
evaluación realizada a los módulos se observa que los mismos son considerados  
excelentes por el 70 % de los encuestados, siendo el módulo de Trata de Personas  
como el mejor conceptuado con casi el 90 % de aceptación. El módulo de  
Cooperación Jurídica y extradiciones es el único con menos del 60 % de  
valoración.  
Figura 5  
Cambios a realizar según los participantes.  
Reflejan los cambios que a su criterio podrían incorporar al contenido de los  
módulos, teniendo así que el 55.3 % considera necesario profundizar más en la  
función que cumple cada institución dentro de los que integran los estamentos que  
luchan contra el Crimen organizado, el 28,9 % le gustaría conocer sobre las leyes  
que regulan la investigación en esta área. El 6 % restante opina que sería importante  
agregar otros módulos a lo desarrollado.  
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Figura 6  
Módulos sugeridos por incorporar.  
Las sugerencias fueron agrupadas en el gráfico siguiente, con el propósito de una  
mejorvisualizacióndetemas,contenidosoinstitucionesqueacriteriodefuncionariosque  
trabajan y cuentan con experiencia en el tema visualizan como importante incorporarlos  
a un próximo diplomado. De esto se parte que el financiamiento del terrorismo sería,  
a criterio de un 23,1 % de participantes, un buen tema para desarrollo dentro de los  
módulos o como un módulo en sí mismo; incrementar las técnicas y prácticas en  
investigación e incorporar como institución componente a la dirección deMigraciones.  
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Figura 7  
Carga horaria de los módulos.  
La figura anterior muestra los porcentajes de aceptación con la carga horaria  
asignada a los módulos desarrollados. En este contexto se tiene que el 55.3 % carga  
horaria estuvo acorde al contenido de cada módulo, 28.9 % medianamente acorde y  
7
.9 % falta agregar mayor tiempo o disminuir algunos.  
Figura 8  
Sugerencias de aumento de carga horaria.  
Se observa cinco módulos que requerirían aumentar la carga horaria y se tiene  
también dentro de las sugerencias realizar el diplomado en más días a la semana y  
con menos carga horaria.  
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Figura 9  
Metodología utilizada.  
Indicaenporcentajelascalificacionesdadasala metodologíade enseñanzautilizada  
en el que se puede observar que un 89.4 % opinan que fue excelente y muy buena los  
métodos utilizados para transmitir los conocimientos de cada uno de los expositores.  
Figura 10  
Contenido de los módulos.  
Muestra en porcentaje lo importante, interesante y útil que consideran lo  
desarrollado dentro del diplomado ya que las demás consignas negativas no fueron  
seleccionadas.  
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Figura 11  
Técnicas utilizadas.  
La importancia de las técnicas que utilizan para el combate al Crimen  
organizado expuestas por las instituciones involucradas e invitadas a desarrollar los  
módulos se ve reflejado en esta figura donde el 71.1 % lo considera interesante y el  
2
8.9 % opina que es útil.  
Figura 12  
Resumen de técnicas sugeridas.  
Señala algunas sugerencias de ajuste a los diferentes módulos del diplomado  
y también lo que sería tal vez, lagunas legales en relación a la labor de agentes  
encubiertos.  
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Figura 13  
Cumplimiento de los objetivos del diplomado.  
Se observa que el 50 % opinan que se cumplieron totalmente los objetivos,  
el 47.4 % que se cumplieron en la mayoría, lo que da un total de 97.4 % que si  
considera fortalecido con las competencias y habilidades adquiridas.  
Figura 14  
Momento de aplicar la evaluación.  
El 94.7 % considera que debe realizarse evaluaciones dentro del diplomado,  
solo difieren en qué momento del desarrollo realizarlos.  
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Figura 15  
Nivel de importancia del contenido.  
La relación de los contenidos desarrollados con el trabajo actual de los  
participantes es considerado alto por el 65.8 % y medio alto por el 31.6 % lo que da  
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7.4 % del total cuya opinión guarda relación con las funciones de los que luchan  
contra el Crimen organizado.  
Figura 16  
Aspectos de la capacitación.  
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Figura 17  
Aspectos de la capacitación.  
Muestra las calificaciones realizadas con relación a cuatro aspectos de  
la capacitación y considerando todas las calificaciones posibles. Se toma solo la  
calificación excelente. Estos están complementados por los porcentajes que se  
encuentran a continuación de donde se aprecia mejor las valoraciones dadas y  
considerando las calificaciones excelente y muy buena se tiene:  
•
•
•
•
Nivel de conocimiento y desempeño de los docentes en línea general:94.7  
Nivel de conocimiento de los participantes, acorde o no al programa:92.1  
Las comodidades que ofrece las instalaciones del CEMP: 92.1  
La coordinación y organización de la actividad: 94.7  
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Figura 18  
Sugerencias de instituciones que deberían incorporarse.  
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Objetivo 2 - Analizar las fortalezas y debilidades del diplomado Crimen  
organizado para mejorar futuras capacitaciones.  
Tabla 1  
Fortalezas puede resaltar del programa desarrollado dentro de este diplomado.  
Tabla 2  
Quedebilidadespuederesaltardelprogramadesarrolladodentrodeestediplomado.  
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Tabla 15  
Comentario y sugerencias aportados por los participantes.  
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Se tiene 30 comentarios y sugerencias, lo que corresponde al 79 % del  
total de la muestra; los que fueron literalmente transcriptos en una tabla siendo  
anteriormente agrupadas teniendo en cuenta el contenido del comentario. De  
acuerdo con lo expuesto, la tabla está dividida en tres segmentos: Felicitaciones,  
satisfacción y organización.  
Resultados Generales  
Los resultados obtenidos fueron divididos en tres figuras y agrupados de acuerdo a:  
•
Valoración de la capacitación: Se encuentran condensados los datos sobre  
los módulos desarrollados, su contenido, metodología utilizada, desempeño de los  
docentes en general y carga horaria designada.  
•
Valoración Post capacitación: Están los datos obtenidos en relación a  
nivel de competencia adquirida con el diplomado, utilidad de lo expuesto por las  
instituciones integrantes, el nivel de importancia de los temas en relación al trabajo  
y el cumplimiento del objetivo en general.  
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•
Valoración del diplomado: Se puede observar los resultados obtenidos  
en cuanto a las técnicas utilizadas por las instituciones, el nivel de participantes  
en relación al programa, las comodidades de las instalaciones del CEMP y la  
coordinación y organización del diplomado  
Figura 19  
Valores obtenidos respecto a la capacitación.  
Figura 20  
Valores obtenidos post capacitación.  
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Figura 21  
Valores obtenidos con relación al diplomado.  
Este trabajo posee dos aristas principales, una fue la de verificar un primer  
impacto de las capacitaciones desarrolladas durante el diplomado “Crimen  
organizado” y otra no menos importante; es la de obtener información sobre la  
capacitación en sí; puesto que ha sido una primera experiencia del CEMP como  
institución educativa en este nivel y en cooperaciones con otras entidades del estado  
como ser las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.  
Análisis de los resultados  
Tabla 3  
Resultados de los Criterios de Calidad para la Evaluación de Impacto.  
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Conclusiones  
El impacto producido sobre los participantes de este diplomado ha sido  
satisfactorio en línea general ya que el hecho de utilizar lo aprendido en su labor  
cotidiana reforzando la experiencia previa que han ido construyendo a lo largo de  
su carrera ya constituye un objetivo cumplido.  
La importancia de la cooperación entre instituciones afines en lo relacionado  
a intercambio de técnicas y buenas prácticas, como así también el compromiso y  
dedicación de los organizadores, plantel docente constituye una fortaleza en la lucha  
contra este flagelo del Crimen organizado.  
Al tratarse de una primera experiencia se observaron fortalezas como así  
también debilidades las que deben ser mejoradas, modificadas o incorporadas de  
acuerdo con todo lo analizado dentro de esta investigación para así seguir avanzando  
hacia una excelencia educativa tanto dentro del MP como de las otras instituciones  
involucradas.  
Se puede concluir que la participación de varias instituciones en busca de  
un objetivo en común conlleva a fortalecer el trabajo en equipo, intercambiar  
conocimientos y técnicas de trabajo lo que conduce finalmente a obtener mejores  
resultados en las tareas que le son asignadas como representantes de los organismos  
del Estado.  
Referencias  
Constitución Nacional de la República del Paraguay.  
Ley n.° 5.876/2017, que regula la administración de bienes incautados y  
comisados. Paraguay.  
Ley n.° 108/1991, por la que se crea la Secretaría Nacional Antidrogas. Paraguay.  
Ley n.° 396/1994, que amplia y modifica la Ley n.° 108/1991, por la que se crea la  
Secretaría Nacional Antidrogas. Paraguay.  
Decreto n.° 507/2018: “se actualiza la evaluación nacional del riesgo país en  
materia de LD/FT.  
Decreto del Poder Ejecutivo n.° 8413/2012, “se declara prioridad nacional la  
elaboración y el desarrollo del Plan estratégico nacional de lucha contra el  
lavado de dinero y financiamiento del terrorismo LD/FT.  
Ley n.º 3783/09, en virtud de la cual, se constituye como Unidad de Inteligencia  
Financiera UIF de la República del Paraguay.  
Ley n.º 1015/97, que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la  
legitimación de dinero o bienes.  
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Nidia Estela Alvarenga de Cogliolo - Sara Mariel Sosa Villalba - pág. 35-66  
Ley n.° 1562/2000, Orgánica del Ministerio Público.  
Ley n.° 5757, que modifica varios artículos de la Ley n.º 222/93, orgánica de la  
Policía Nacional.  
Ley n.º 4.024/10, “Que castiga los hechos punibles de terrorismo, asociación  
terrorista y financiamiento del terrorismo.  
Ley n.° 1.337/99, de Defensa Nacional y de Seguridad Interna y su modificatoria  
por Ley n.° 5036/13, designado por decreto del Poder Ejecutivo.  
Informe de Evaluación y Monitoreo: Diplomado sobre Crimen organizado. 2019.  
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