SEMINARIO SOBRE  
“TRÁFICOS ILÍCITOS Y LA FALSIFICACIÓN”  
Ministerio Público – Interpol  
Relatoría de Ponencias  
Adaptación para la 4ª. Edición de la Revista Jurídica del CEMP  
Abg. Cecilia Ocampos, directora DAEC  
Mg. Sara Sosa, jefa de departamento  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
INTRODUCCIÓN  
Organización del primer Seminario de Capacitación Jurídica sobre el comercio  
ilícito y la falsificación en Paraguay (INTERPOL-MP)1  
Teniendo en cuenta el panorama mundial y las implicancias del fenómeno,  
la Oficina de Asuntos Jurídicos de INTERPOL conjuntamente con el Ministerio  
Público de Paraguay, decidieron llevar a cabo un seminario de capacitación con el fin  
de contribuir a la evolución y capacitación de los operadores de la justicia paraguaya  
en materia de comercio ilícito y falsificación. Este seminario tuvo lugar en la Fiscalía  
General de Paraguay (Asunción, Paraguay, del 2 al 6 de junio de 2014).  
Uno de los primeros desafíos fue la selección de los temas que serían abordados  
durante el primer seminario jurídico de estas características a ser llevado a cabo entre  
la INTERPOL y el Ministerio Público de Paraguay. La dificultad de esta tarea radica en  
la enorme cantidad de sectores, modus operandi, implicaciones y complejidades que  
abarcan el tráfico ilícito y la falsificación de bienes.  
Como punto de partida, se incluyeron las cuestiones ineludibles para combatir a  
este fenómeno, a saber, el estudio del carácter transnacional del fenómeno, la necesidad  
de aplicar una visión transversal y de implementar las convenciones relevantes en la  
materia (sectoriales e intersectoriales), como así también el análisis de las conductas  
(criminales) de apoyo que generalmente acompañan a este tipo de industrias criminales:  
la criminalidad organizada (participación en un grupo criminal o conspiración), el  
blanqueo de capitales y la corrupción.2  
Una vez sentadas las bases, INTERPOL y el Ministerio Público de Paraguay  
definieron de común acuerdo los sectores específicos del tráfico ilícito y la falsificación  
que fueron tratados durante el Seminario. La elección de estos temas atendió a criterios  
de practicidad y actualidad. Por ejemplo, atendiendo a razones prácticas, se decidió  
incluir sectores que representan problemas recurrentes en la región, como lo son el  
comercio ilícito de especies en peligro de flora y fauna o los crímenes de propiedad  
intelectual. Al mismo tiempo, también se incluyeron temas actuales, en los cuales la  
comunidad internacional ha realizado recientemente importantes avances: El tráfico de  
1 Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos en la Lucha contra el Tráꢀco Ilícito y la Falsiꢀcación
.  
Serie de Diálogos Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014.  
2 Para una explicación detallada de las características generales e implicancias del fenómeno ver el primer capítulo  
de la guía de INTERPOL para responsables políticos “Countering illicit Trade in Goods – International Criminal Police  
Organization – INTERPOL (June 2014)“, disponible en: http://www.interpol.int/Crime-areas/Trafficking-in-illicit-goods-  
and-counterfeiting/Legal-assistance/Legal-publications  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
tabaco y de armas.  
A fin de amalgamar eficientemente los temas generales y específicos, el  
Seminario fue estructurado siguiendo una lógica transversal. Es decir que se trataron  
de manera conjunta la mayor cantidad de temas posible, siempre y cuando estos no  
fueran de un nivel de especificad tal, que dificultara la tarea.  
Por último, atendiendo también a las necesidades prácticas del país anfitrión,  
el seminario contó con un bloque relativo a las técnicas especiales de investigación.  
Durante esta jornada las exposiciones versaron sobre las perspectivas legales de las  
técnicas especiales de investigación, funcionamiento del agente encubierto en otras  
jurisdicciones, entregas vigiladas y escuchas telefónicas. Sin lugar a dudas, estas  
cuestiones de corte netamente práctico, sirvieron para englobar todos los contenidos  
tratados a lo largo de todo el programa.  
Finalmente, debe apuntarse que producto de este Seminario, la INTERPOL ha  
elaborado el material denominado “
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos en  
la Lucha contra el Tráfico Ilícito y la Falsificación (Serie de Diálogos Nacionales  
y Regionales. INTERPOL, junio 2014), que estará disponible próximamente y será  
de acceso público en la web de esa institución. El material cuenta con los contenidos,  
discusiones y conclusiones obtenidos durante el ´Seminario de capacitación sobre el  
tráfico ilícito de bienes y la falsificación´ llevado a cabo en la ciudad de Asunción,  
Paraguay (2 al 6 de junio de 2014), cuyos resultados y hallazgos podrán ser conectados  
y analizados en el marco de las actividades ulteriores a nivel nacional, regional y  
mundial.  
No obstante, para esta publicación, se tuvo como base la Relatoría llevada a  
cabo durante los 5 días de Seminario (a cargo de la Lic. Casta M. Elizeche y la Mg.  
Sara M. Sosa), adaptada para este material. Por la extensión del documento, resulta  
imposible incluir todos los temas tratados en la actividad, por lo que se ha optado  
por los desarrollados por
Adam Blackwell
, Secretario Multidimensional de la OEA  
(Panorama Transversal del Crimen Organizado en la Región), Calogero Ferrara  
Agente Fiscal de Palermo, Italia (Experiencia y buenas prácticas italianas en la lucha  
contra el Crimen Organizado) y
Daniel Ackerman
, agente fiscal, Departamento de  
Justicia de los Estados Unidos (Principios Generales de la lucha contra el Crimen  
contra la Propiedad Intelectual y Desafíos Actuales).  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
PANORAMA TRANSVERSAL DEL CRIMEN ORGANIZADO  
EN LA REGIÓN  
Sr. Adam Blackwell  
Secretario de Seguridad Multidimensional - OEA  
La realización de este seminario responde a la importancia que el tema merece  
a nivel regional, por las profundas consecuencias negativas que genera.  
Según el Foro Económico Mundial y el Banco Mundial, el comercio ilícito es  
el responsable de la pérdida de entre el 8% al 15% del PIB global para los países. El  
comercio ilícito en América Latina es de grandes proporciones y en América Central  
alcanza un nivel del 45%. Es decir, según estudios recientes, el crecimiento del mercado  
informal, abarca un alto porcentaje de la economía mundial, que debe ser trabajado  
tanto por el sector público como por el sector privado con el objetivo de formalizar este  
comercio informal.  
Actualmente, varios productos son falsificados: desde el artículo menos  
esperado, como ser: el alcohol, medicamentos o productos farmacéuticos altamente  
delicados, hasta los utilizados en terapias intensivas. Por ello, es una actividad que  
preocupa enormemente. No es fácil identificar los productos falsificados, sin embargo  
sí es posible determinar que afecta a los comercios, a los consumidores, a cada uno de  
los ciudadanos y a la comunidad internacional toda.  
Por lo mismo, es importante ser consiente de que cada dólar que se gasta en la  
compra de productos de piratería, colabora al funcionamiento del trabajo ilícito, por lo  
que es importante concienciar a cada uno que, con su acto, puede evitar o colaborar a  
este hecho ilícito que afecta a la economía global.  
En atención a ello, es importante crear incentivos para el control y prevención  
del mercado informal, donde los gobiernos deben intervenir inteligentemente para atraer  
al mercado privado por diferentes mecanismos y generar acercamientos entre el sector  
privado y el Estado. Se deben crear redes para un trabajo conjunto, utilizar y aplicar los  
distintos convenios y tratados internacionales para evitar la multiplicación de este tipo de  
tráfico.  
Desde la Secretaria de la Organización de los Estado Americanos - OEA, se  
promueven diferentes actividades para combatir esta delincuencia y otros ilícitos de  
carácter transversal como plan de acción, que se implementa con programas y focos de  
apoyo a la red de redes. También, se insta a las instituciones a suscribir los diferentes  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
tratados afines.  
Otra de las cuestiones importantes es la campaña de capacitación en la  
investigación y lucha para combatir este tipo de actos ilícitos. Desde estos espacios, se  
alienta a fomentar la experiencia y buenas prácticas.  
Para la OEA, es muy importante firmar convenios o acuerdos para fomentar la  
alianza entre los profesionales de la organización que puedan asesorar y capacitar a los  
responsables de los distintos gobiernos para una lucha conjunta, con el objeto de poner  
fin a estos actos, donde los delincuentes buscan dar golpes en los puntos más débiles.  
Por esta razón, es muy importante fortalecerse en todos los aspectos que permitan una  
lucha frontal a este problema.  
Por último, se insta a potenciar el trabajo entre el sector privado con el sector  
público, pues remarca la importancia de este trabajo en conjunto para obtener buenos  
resultados.  
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LA EXPERIENCIA ITALIANA EN LA LUCHA CONTRA GRUPOS  
CRIMINALES  
Calogero Ferrara  
Agente Fiscal de Palermo, Italia  
Experto en casos de la mafia italiana  
Italia es muy conocida y relacionada con la mafia, a la vez de que también,  
felizmente, es conocida porque cuenta con una muy buena legislación para el combate  
de este flagelo.  
Históricamente y hasta la actualidad –aunque con menor fuerza-, varios grupos  
criminales operaron en Italia. La organización criminal “cosa nostra” de Sicilia,  
produjo la muerte de muchos fiscales. Actualmente, ya no es la organización criminal  
más fuerte, sino que el lugar lo tomó el grupo “Calabria”, que opera en Nápoles y  
Napulia (ubicada geográficamente en el taco de la bota italiana). No es fácil acceder a  
este grupo. Cuentan con mucho dinero.  
El otro grupo es “Camorra”, es un grupo pequeño, que nació después del terremoto  
de los años 1980. También maneja mucho dinero, y están involucrados en el tráfico de  
desechos tóxicos de la zona. Otro de los grupos es “Sacrea Corona Unita”, que no es muy  
fuerte –como lo acostumbraba ser- y sus componentes se dedican al tráfico del cigarrillo.  
En un principio, en Italia, la mafia no estaba catalogada como tal en la ley  
penal, (Decreto Ley Nº 625 de 15.12.1979), pero la cosa cambió con el Código Penal  
italiano de Ley Nº 894/1980, pues en su Art. 416 bis, indica que cuando una persona  
apoya y colabora con este tipo de agrupaciones criminales, se le podrá imponer una  
condena hasta 20 años de prisión y, cuando es parte integrante del grupo criminal, la  
condena puede llegar hasta 80 años. También, se prevé la posibilidad de la incautación  
de los bienes provenientes de las actividades delictivas.  
Ante las atrocidades cometidas por las mafias (muertes, crímenes de fiscales,  
jueces, violencia, además de las actividades ilícitas propias de cada grupo), el Estado  
Italiano emprendió un verdadero ataque contra estas, que se denominó “la segunda  
guerra contra la mafia”.  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
Despuésdeldenominado“maxijuicio”fueronprocesadoscuatrocientossetentaycuatro  
(474) integrantes, trecientos cuarenta y dos (342) delincuentes fueron sentenciados a un  
total de tres mil seiscientos sesenta y ocho (3.668) años de pena de cárcel y diez y nueve  
(19) sentenciados de cadena perpetua, decisiones que fueron confirmaron en casación  
en el año 1992.  
Se intentó presionar a las autoridades judiciales para varias estas decisiones,  
pero no se pudo. Inclusive, los magistrados que intervinieron en el juicio fueron  
asesinados con altos cargamentos de bomba en medio de una calle normal. Por primera  
vez en Italia, hubo una fuerte reacción contra la “
Cosa Nostra”
. Se adoptó una nueva  
legislación y se procedió a una reestructuración de la Fiscalía y la organización judicial  
e, inmediatamente, después de la bomba se remitió un ejército para luchar contra la  
organización. Estos acontecimientos llevaron a concluir que tal vez, en otras ocasiones,  
el Estado fue muy permisivo.  
Así mismo, fueron confiscados veinte billones de euros (20.000.000.000.000)  
en ese tiempo como producto de las actividades delictivas de la mafia. Estas políticas  
implementadas golpearon tremendamente a las agrupaciones delictuales y, por ejemplo,  
de la intercepción de comunicaciones de sus miembros, queda la reflexión de uno de  
ellos, al decir: “Resalta que cuando el estado realmente quiere actuar, es tremendo lo  
que puede hacer”  
Estas medidas también motivaron en estos grupos una reacción distinta. Por  
primera vez empezaron a atacar fuera de Sicilia, colocaron una bomba cerca del  
Vaticano, atacaron monumentos históricos, estadios en Florencia y otros lugares, que  
en el caso de haber obtenido éxito, hubiera sido una carnicería humana.  
La iglesia en ese tiempo no se manifestaba contra la mafia, pues, cuando un sacerdote  
se atrevió a emitir opiniones al respecto, lo mataron de tres balazos en el rostro.  
Actualmente, la situación ha mejorado, considerando que antes se recibían  
doscientos casos (200) por año y ahora son veinte (20) por año; esto es el producto de  
mucho trabajo y negociaciones, así como la adecuación de la legislación. Se insiste, el  
Estado puede hacer mucho cuando quiere hacerlo.  
Con relación a la estructura y composición de la
“Cosa Nostra”
, es una  
organización flexible, que se arregla como puede. Operaban de las maneras más  
inverosímiles, por ejemplo, comunicándose a través de papelitos que se pasaban de  
mano en mano.  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
En una oportunidad, uno de estos papelitos fue incautado, por lo que se pudo  
conocer su
modus operandi. Al grupo lo denominan “la familia”. Para integrar dicha  
organización se debía pasar por un ritual. Posteriormente, también hallaron un papel  
con los diez mandamientos de dicha mafia, como ser los deberes para integrar la  
organización.  
La regulación jurídica especial de los crímenes de la mafia italiana, se denomina  
“
Régimen del seguimiento doble”, que tiene categoría jurídica de crimen organizado y  
se pueden aplicar diferentes reglas para atacar a los miembros de la organización, que  
hoy son considerados a nivel global y no solo en Italia. En ese sentido, se resalta que la  
forma más efectiva de actuar contra estas bandas criminales es atacando sus bienes. Es  
la única forma de ser efectivos.  
Como experiencia, se menciona que inmediatamente después de haber  
incorporado esta regla (la privación de bienes y ganancias derivados del crimen  
organizado), se entrevistó a uno de los grandes líderes de uno de estos grupos criminales,  
quien indicó que no se ha molestado tanto por habérsele encarcelado a sus integrantes,  
pero si, cuando se tocaron sus bienes.  
Por lo general, cada crimen cometido por estos grupos está relacionado con  
otro crimen. El Agente Fiscal en Italia es el director de la investigación, todo se centra  
en su trabajo. Cuando la policía decide realizar una investigación, la última palabra  
siempre la tiene el fiscal. En Italia, existe la figura del fiscal antimafia y una oficina o  
unidad antimafia. Para el proceso de la investigación se creó un Fiscal Especial - pre-  
juicio-, encargado de la investigación hasta antes del juicio. Para la celebración del  
juzgamiento, asume la dirección otro agente fiscal.  
Después de la segunda guerra de la mafia, el rol de la fiscalía se concentra en un  
solo Agente Fiscal. Cuando se trata de la mafia se tiene un año de plazo para investigar  
y, antes, se puede investigar por dos años y en secreto.  
En Italia, para la investigación de casos de mafia (crimen organizado) se utilizan  
muy comúnmente las técnicas especiales de investigación, como la intercepción de  
comunicaciones, operaciones encubiertas, entre otras.  
Antes, la forma más práctica para obtener pruebas era por medio de los testigos,  
pero resulta muy peligroso para este tipo de casos e implica muchas gestiones y gastos  
para protegerlos en todos los sentidos. Cuando un testigo es llamado a colaborar, se  
le exige -sin la posibilidad de rehusarse-, dar a conocer todo cuanto sepa sobre la  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
organización criminal, así como sobre sus bienes para confiscar y se le prohíbe todo  
tipo de contacto con la organización para evitar su contaminación.  
Volviendo a las técnicas especiales de investigación, la más utilizada para este  
tipo de investigaciones son las escuchas telefónicas, pues resulta un medio eficaz para  
obtener información. Además, los estándares requeridos para obtener la autorización  
correspondiente no son muy exigentes, a saber: se debe demostrar primeramente que  
es necesaria esa investigación y, cuando se trata de otros casos, se debe demostrar que  
se tiene pruebas o indicios suficientes de la existencia de un ilícito y su vinculación  
con el sospechoso cuya comunicación se pretende intervenir, para poder realizar estas  
interceptaciones.  
Las intercepciones telefónicas deben solicitarse a un juez (que es el de la pre  
investigación).Actualmente, estas intercepciones son más complicadas por el avance de  
la tecnología ya que se utilizan otras formas de comunicación, de manera a resguardarla  
y hacerla menos alcanzable a los investigadores.  
Una de las maneras frecuentes en la actualidad, es la comunicación por medio  
del “
whatsapp”
o
“skype”. Otro método de intercepción, es a través de la incorporación  
de un aparato a la computadora del sospechoso. Lo que se hace en esos casos es agregar  
algún micrófono en la habitación para escuchar la conversación o colocar alguna cámara  
frente a algún centro comercial. En este último caso, no se precisa una orden judicial.  
Al respecto de todo lo que se viene mencionando, es necesario resaltar la  
importancia de regular este tipo de comunicaciones (distintas a las tradicionales, como  
ser la telefónica) ya que implica una forma diferente de rastrear. De hecho, no se las  
puede rastrear y el delincuente las estará utilizando para evitar ser interceptado.  
Por ejemplo, en EEUU, se está impulsando un acuerdo con los responsables  
de los servidores y de las aplicaciones para lograr un control de sus usuarios, pero no  
es fácil ya que existe una protección a la intimidad. Pero, cuando abusan de ciertas  
cuestiones, se puede intervenir y las empresas no desean judicializar la cuestión por lo  
que terminan colaborando. Esas debilidades se deben aprovechar.  
Por otra parte, debe decirse que para estas intervenciones también se necesita  
de una autorización judicial, pero muchas veces no se precisa contar con todos los  
datos ya que muchas veces ni las compañías lo guardan, pero al menos con que nos  
faciliten la información de a quien corresponde ese usuario o quien realiza el pago de  
esa línea, puede ser suficientes para los profesionales que entienden del tema y esto  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
permite llevar al éxito a una investigación.  
Se debe resaltar que no siempre se puede actuar rápido, ya que muchas  
compañías no tienen sede principal en EEUU. Por lo tanto, se debe remitir a la sede  
(que generalmente está ubicada en algún otro país), como es el caso de Skype. Pero de  
alguna manera debe existir un responsable en el país o para la región a fin de conocer  
cuál es el protocolo de actuación para solicitar esas averiguaciones.  
¿Para esas cuestiones se precisa de una orden judicial?. Sí, se precisa, pero  
se cuenta con un año de plazo para hacer las escuchas, siempre que las acciones  
realizadas sean dentro de las investigaciones. Para el cómputo de los un año que dura  
la autorización, se cuenta con un registro del inicio de la investigación y se computa  
desde ese tiempo.  
Según las recomendaciones de
Daniel Ackerman
, Agente Fiscal de EEUU,  
es importante en este caso que el Ministerio Público pueda relacionarse con el sector  
privado para saber cómo actuar y si esa actuación es constitucional. Para ello, es  
importante también, mantener contacto permanente con el juez para saber si es legal  
la actuación. También es importante, identificar las líneas para relacionarlas con las  
comunicaciones y demostrar al juez que esa línea “está sucia”. De igual manera, cuando  
se trata de correos electrónicos, ya que actualmente se utiliza más este medio que las  
llamada telefónicas. Allí, radica la importancia de mantener el vínculo con el sector  
privado, para conocer a quienes pertenecen esas líneas.  
Como se mencionó recientemente, para la investigación de este tipo de casos  
también se realizan operaciones encubiertas, aunque en menor proporción, por el peligro  
que implica. Además, como estrategias de investigación se puede ordenar la detención  
de testigos o sospechados así como, ordenar su libertad para hacerle un seguimiento  
y controlar qué hace, a dónde va, a quién visita, con el fin de que conduzca a otras  
actuaciones. Cuando se está persiguiendo un crimen contra la mafia, las reglas son más  
flexibles por la gravedad del hecho, pues cuando se demuestra que existe una sospecha  
de que una persona o grupo opera con la mafia, ya se puede actuar.  
Antes, la forma más práctica para obtener pruebas era por medio de los testigos,  
pero es peligroso, e implica muchas gestiones y gastos para protegerlos en todos los  
sentidos. Cuando un testigo es llamado a colaborar se les exige sin la posibilidad de  
rehusarse cuando se trata de un llamado de la fiscalía, debe dar a conocer todo cuanto  
sepa sobre la organización, así como sus bienes para confiscar y se le prohíbe todo tipo  
de contacto con la organización para evitar su contaminación.  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
ATACANDO LOS ACTIVOS CRIMINALES  
Calogero Ferrara  
Agente Fiscal de Palermo Italia  
Los responsables de la política italiana tomaron la decisión de focalizar parte  
de sus esfuerzos en la recuperación de los activos criminales, entendiendo que esta era  
la “nueva frontera” en la lucha contra el crimen organizado.  
El trabajo italiano:  
Recientemente la Corte Italiana declaró que cuando el investigado no puede  
demostrar el origen de los bienes adquiridos, todos sus bienes le podrán ser confiscados.  
Pueden ser miles y millones de euros, pero cuando el sindicado no puede demostrar que  
estos provienen de actividades lícitas, se presume todos fueron adquiridos como fruto  
de la mafia (Esto es, la inversión de la carga de la prueba en los procesos de decomiso).  
Así, se pude confiscar fácilmente mucho dinero y bienes provenientes de  
actividades ilícitas, más aún teniendo en cuenta que las investigaciones en este tipo de  
casos puede llegar a ser muy costosa.  
La legislación italiana instauró el concepto de confiscación extendida (Art. 12  
del Decreto Ley 306/92). Este concepto tiene una serie de consecuencias que facilitaron  
visiblemente el trabajo de los fiscales y demás operadores de la justicia a la hora de  
incautar el producto del crimen3:  
Se estableció la inversión de la carga de la prueba basada en una doble  
presunción (condena por un delito relacionado al crimen organizado y bienes  
que derivan de actividades ilegales y que serán utilizados para otras actividades  
criminales o blanqueo de dinero). En consecuencia, el convicto debería  
demostrar el origen lícito de sus bienes;  
No es necesario demostrar una conexión entre los bienes y el crimen cometido  
(presunción iuris tantum);  
3 Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos en la Lucha contra el Tráꢀco Ilícito y la Falsiꢀcación
.  
Serie de Diálogos Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014 (ps. 30/32).  
208  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
•
No es necesario demostrar la proporción entre los bienes susceptibles de ser  
incautados y los ingresos o actividad económica del delincuente al momento  
de obtener los bienes;  
•
Posibilidad de decomisar los bienes en poder del condenado, sin que sea  
necesario que este sea titular de los bienes (casos de testaferros);  
•
El valor y momento en que se cometió el crimen no es relevante;  
En los casos de
decomiso en las actividades empresariales: cuando se sospecha  
que la compañía se inclina o esta contaminada con la mafia, la Corte puede ordenar  
por dos años, la suspensión de la administración del propietario o se nombra un nuevo  
administrador y este debe limpiar en ese tiempo la compañía, de lo contrario esa  
compañía deberá salir de circulación del mercado.  
Para ello, se creó una oficina específica, compuesta por fiscales y policías que  
actúan con un protocolo específico (investigación patrimonial). Anteriormente, se  
interceptaban las comunicaciones no para el decomiso de los bienes, sino para tener  
pruebas para vincular y condenar a una persona a un hecho punible; ahora se trabaja  
paralelamente para ambas cuestiones, para el decomiso y para la detención.  
Se cuenta con una base de datos amplia para corroborar si esa persona  
tiene diferentes cuentas, fideicomisos, etc. y, aunque no se pueda conocer el monto  
que manejan, se puede saber sus cuentas: de la compañía de agua, si ha pagado el  
departamento, impuesto del coche, etc. De esta manera, permite una aproximación de  
las actividades de la persona, para conocer sus movimientos.  
Primeramente, no se contaba con una base de datos que permitiera acceder a los  
datos bancarios de una persona. Sin embargo, con una ley se pudo forzar a los bancos  
para permitir el acceso a los datos pertinentes. Es importante aclarar que no cualquiera  
puede acceder a estos datos, sólo las personas autorizadas y con la autorización del  
jefe principal. Es decir, solo el jefe principal lo puede autorizar y no todas las personas  
tienen acceso a ello. Así por ejemplo, hemos corroborado que en un lugar pequeño una  
persona abrió una cuenta bancaria a nombre de su hijo, se hizo el seguimiento de sus  
movimientos de la tarjeta de crédito y se pudo acceder a ella. El dinero siempre deja un  
rastro y solo hay que seguirlo.  
Por otro lado, para la investigación patrimonial para la recuperación de activos,  
también, se pueden realizar entrevistas con el fin de interrogar sobre la proveniencia  
de sus bienes. Igualmente, se puede conocer la parte estratégica del procedimiento,  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
como ser el movimiento económico que tiene anualmente etc. Cuando existe una  
desproporción entre su ingreso y su movimiento económico (gastos) y no esta en  
proporción a su medio de vida, entonces lo que se hace es confiscar sus bienes, apartarle  
del beneficio que pudiera ser destinado al apoyo a la mafia.  
En un caso particular, la persona investigada era una de las mejores posicionadas  
de Sicilia, por lo que no fue fácil investigarle. Para tal efecto, se le investigó conforme  
a la teoría de la fruta envenenada, mirando su vida desde el inicio de su trabajo y  
se logró demostrar que el origen de su riqueza no pudo legal, no la pudo conseguir  
honestamente.  
En el debate abierto, se plantea la problemática del país en cuanto al comiso  
de bienes. Esta se debe a que no se cuenta con instituciones que puedan administrar  
los bienes mientras dura el procedimiento penal, por lo que estos terminan perdiendo  
su valor inicial. Al no contar con un organismo encargado de la administración, los  
bienes incautados pierden su valor y los beneficios que pudieran derivar. Muchas  
veces, los bienes que se confiscan son, por ejemplo, caballos de raza que precisan de  
un cuidado especial, empresas que no pueden permanecer cerradas (con la consecuente  
problemática social que ello genera, pues quedan sin trabajo un sinnúmero de personas);  
estancias, etc., que necesitan seguir funcionando, pero no hay mecanismos para ello.  
Al respecto, se señala que hasta hace poco tiempo sucedía lo mismo en Italia y  
con el cambio de la legislación se pudo dar solución a esta problemática. En ocasiones,  
el Juez nombraba una persona para administrar y conservar el bien. Es muy importante  
el uso adecuado del bien, como renovar el bien antes de utilizar o para darle un uso  
mejor antes de vender y para esa gestión no se cuenta con dinero para realizar mejoras.  
Anteriormente, se optó por no vender el bien incautado porque corría el riesgo de que  
vuelvan a comprar los miembros de la mafia, pero ahora, se piensa que si vuelven a  
comprar, se les volverá a confiscar.  
Los bienes incautados o lo obtenido con la venta o subasta de ellos, no se  
dividen entre las instituciones involucradas en la lucha contra el crimen organizado,  
sino que en Italia, ese dinero va directamente al Estado.  
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INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
CRIMEN ORGANIZADO. MODELO DE ITALIA  
Carlogero Ferrara  
Agente Fiscal de Palermo Italia  
En Italia, para que una compañía opere sin inconvenientes debe contar con  
un “Certificado Antimafia”. Se trata de un procedimiento administrativo por el que se  
garantiza que dicha empresa no guarda ninguna relación con la mafia, de esta manera  
se tiene la seguridad que está limpia.  
El Art. 34 del Decreto Legislativo Nº 159/11, crea la administración judicial de  
los bienes relacionados con la mafia.  
El fiscal debe demostrar a la Corte que la empresa tiene relación con la mafia  
y solicitar un administrador judicial quien administrará la empresa para evitar que la  
misma vaya a la quiebra. De esta manera, todo sigue igual y se mantiene o aumenta la  
rentabilidad de la empresa.  
Cuando existen accionistas, se podrá suspender a todos y conformar una  
nueva Junta Directiva, por un periodo de 12 meses. En ese lapso, se verifican todos  
los documentos de las compañías para saber si existe alguna conexión con la mafia, se  
revisan todos los recibos y documentaciones.  
Si se detecta que está contaminada, se procede a la confiscación, no solo a la  
suspensión. Si no está muy contaminada, se trata de limpiarla cortando contacto con  
los proveedores y la compañía se podrá devolver al socio que no tenga conexión con  
la mafia, después de que se encuentre completamente limpia y cuando el juez autorice.  
De esta manera, en un periodo de cinco años debería, en principio, estar completamente  
limpia.  
En estos casos, el reporte del administrador antimafia, es fundamental para que  
el fiscal presente al juez el pedido para proceder o no a la intervención y, en su caso, la  
confiscación de la empresa.  
Esta ley es completamente nueva, se está trabajando con ella.  
En un caso relacionado con un puerto, que tenia vinculación con la mafia,  
se solicitó la intervención y la suspensión de la licencia. En este caso, se procedió  
211  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
inmediatamente después de la intervención a la venta de una parte de la empresa a un  
precio sospechoso, muy por debajo del precio del mercado; además, sus accionistas  
eran los mismos. Por esta razón, se solicitó que la Corte ordene la suspensión a la red  
de compañías, no solo a la principal.  
De esta manera se inició un procedimiento por lavado de dinero y se vio la  
posibilidad de utilizar todas las herramientas necesarias, esto habilitó a trabajar como  
un caso contra la mafia y se realizaron escuchas telefónicas. Aunque no se conozca aun  
quien es el responsable del lavado de dinero, se puede solicitar, por ejemplo, la escucha  
de una línea específica para lograr más información hasta llegar al responsable.  
En este tipo de medidas, Italia es la pionera, porque no se las utiliza en otros  
países, pero existe una Directiva de la Unión Europea que habilita a trabajar de una  
manera similar. Explica, que este instrumento se deberá utilizar con mucho cuidado ya  
que se puede estar ante una compañía que no tenga nada que ver la mafia y se le puede  
perjudicar.  
Con la intervención de un participante se hace notar la experiencia paraguaya,  
para acotar que en la parte administrativa existen muchos inconvenientes para el control  
de las empresas, porque muchas de estas se crean y vuelven a dar de baja en un corto  
tiempo, con la intención de desorientar.  
Al respecto, se señala que no es fácil este tipo de investigaciones ya que  
muchas veces se puede encontrar ante una persona que crea una compañía como presta  
nombre (testaferro), por lo que se debe realizar la investigación desde el inicio. Sobre  
el particular, en Italia cuentan con acceso a la base de datos de las distintas entidades  
bancarias a la que pueden ingresar, sin necesidad de recurrir
in situ
al Banco o llamar  
para realizar consultas, ya que de esa manera muchas veces los encargados de la entidad  
bancaria ponen de sobre aviso al cliente y dificulta el procedimiento.  
Los participantes comentan que en Paraguay se trabaja con la
Secretaria de  
Prevención de Lavado de Dinero o Bienes – SEPRELAD
, que es la unidad de inteligencia  
financiera donde se puede acceder a los datos, aunque sólo cuando se detecta o existe  
sospecha de cierta persona. Lo que suele ocurrir es que desde la oficina bancaria se  
comunican con el cliente, les limpian o modifican las irregularidades para encubrirlos.  
En Italia también cuentan con una unidad de inteligencia, pero no tienen los  
datos suficientes. Menciona que cuando reciben una información desde el banco, se  
mantienen en reserva los datos y la identidad de la persona, el informe es anónimo, ni  
212  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
el fiscal tiene conocimiento.  
Proteger a las personas que colaboran con la investigación, además de  
mantenerlas en el anonimato, es una cuestión difícil y larga de explicar. En ese sentido,  
existe un formulario que se utiliza para una declaración de voluntaria, en especial,  
para el caso de las personas que se encuentran privadas de libertad. Se procede  
cuidadosamente y cuando declara, se analiza la declaración para ver si lo que aporta es  
real o no.  
Esto suele tardar como una semana y, si se verifica que la declaración es oportuna  
y confiable, se remite una carta al Ministerio del Interior para solicitar protección a la  
familia de la persona, se le reubica en otro lugar y muchas veces con su familia, para  
apartarle de posibles contactos con la mafia. Ellos deben confesar todos los datos que  
conozcan sobre la organización. Esta etapa suele durar unos 6 meses, donde se irán  
tomando todos los datos y se analizará la importancia de la información. Alos testigos o  
colaboradores se los reubica generalmente en la zona norte de Italia, entre las montañas  
en algunos casos; se le cambia la identidad y se le busca un nuevo trabajo.  
Extracto de la Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos  
en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y la Falsificación (Serie de Diálogos  
Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014), relacionada con la exposición  
de Ferrara
4
.  
Italia y la lucha contra mafia: identificando buenas prácticas en materia de  
decomiso  
Paraguay cuenta con una legislación sólida para incautar y decomisar las sumas  
de dinero y objetos mal habidos a raíz de una actividad criminal. Sin embargo, durante  
la organización del Seminario se tomó en cuenta que esta figura penal no es utilizada  
eficientemente en la práctica. Ello responde a una multiplicidad de factores, como  
por ejemplo el hecho de que las leyes sobre decomiso del producto del crimen son  
relativamente nuevas e implica un cambio de paradigmas en todos los operadores de  
justicia.  
Por esta razón, teniendo en cuenta el desarrollado sistema italiano en la materia,  
4 Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos en la Lucha contra el Tráꢀco Ilícito y la Falsiꢀcación
.  
Serie de Diálogos Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014 (ps. 32/35)  
213  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
se convino la participación de un fiscal experto en materia de decomiso de activos de la  
mafia a fin de identificar buenas prácticas y analizar su posible aplicación en el sistema  
paraguayo.  
En primer lugar, la exposición versó sobre la estructura y conformación de las  
diferentes bandas mafiosas en Italia, haciéndose hincapié en las actividades delictivas  
que estas llevan a cabo. En lo que respecta al comercio ilícito, estas organizaciones  
criminales se dedican al contrabando de tabaco (principalmente la ´
Camorra
´), tráfico  
de armas, drogas y seres humanos (principalmente la ´
Sacra Corona Unita
´), tráfico de  
desechos y desperdicios ilegales, etc.. Se explicó que las mafias habían pasado de ser  
organizaciones unidas por una cultura, para estructurarse como verdaderas industrias  
criminales que acumulan un caudal de riqueza muy considerable.  
Fruto de esta realidad, los responsables de la política italiana tomaron la  
decisión de focalizar parte de sus esfuerzos en la recuperación de los activos criminales,  
entendiendo que esta era la ´nueva frontera´ en la lucha contra el crimen organizado.  
Principalmente, debido a las siguientes razones:  
•
La necesidad de proteger las reglas de la economía de mercado contra el  
ingreso de individuos que puedan usar capitales ilícitos que seriamente alteren  
las condiciones básicas para la libre competencia y que frustren el desarrollo  
de las dinámicas de la competitividad;  
•
La efectividad de las medidas que tienden a decrecer el estatus de los criminales  
más preponderantes;  
•
La identificación de personas que no son miembros internos oficiales de  
las organizaciones mafiosas pero que los apoyan externamente a través de  
actividades económicas y profesionales.  
Teniendo en cuenta estos tres preceptos y la necesidad de contrarrestar a la  
mafia, la legislación italiana refleja las disposiciones de la Convención de la ONU  
contra el tráfico Ilícito de Estupefacientes (Viena 1988), la Convención Europea contra  
el Lavado de Dinero (Estrasburgo 1990) y las convenciones intersectoriales UNTOC  
y UNCAC.  
214  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
La legislación italiana fue más allá de lo requerido por estas convenciones,  
instaurándose el concepto
de confiscación
 
extendida
-art. 12 del Decreto Ley 306/92-  
(tal cual consta en la transcripción de la ponencia de Ferrara, ps. 11/12 del presente  
trabajo).  
Otra importante regulación de la legislación italiana es la ley 646/82 sobre  
medidas preventivas (código antimafia 2011). Las partes más relevantes a la cuales el  
expositor hizo referencia son aquellas relativas a la separación de los procedimientos  
contra la propiedad (in rea) y los procedimientos contra las personas. De esta manera,  
puede haber procedimientos paralelos cuyo objetivo exclusivo es el decomiso de bienes  
que pertenecen a sospechosos de los crímenes contenidos en la ley (relativos a la mafia).  
A fin de tornar estas disposiciones operativas, se crea un grupo especializado  
dentro de la Oficina del Fiscal con un juzgado especializado en la materia. Esta  
normativa permite la aplicación de las medidas de decomiso sin que medie la condena  
del acusado por la comisión del crimen del cual derivan las ganancias.  
Los sujetos pasibles de estas sólidas medidas son “aquellos que están”
–  
basado en hechos objetivamente verificables – “bajo investigación por afiliación a la  
mafia, Camorra u otros grupos criminales, que actúen según los métodos típicos de  
grupos mafiosos” u otros sujetos vistos como “peligrosos para la seguridad pública”.  
Conclusiones y posibles recomendaciones para el sistema paraguayo  
Los participantes coincidieron en el gran valor agregado del decomiso del  
producto del crimen como herramienta para contrarrestar al crimen organizado.  
Claramente, este posee un efecto disuasorio universal, previene el fortalecimiento de  
las organizaciones criminales y potencialmente puede aportar beneficios sociales.  
En segundo lugar, se pudo vislumbrar que la legislación paraguaya responde a  
los requerimientos internacionales en la materia. Además, la ley paraguaya resguarda  
las garantías de los imputados y sujetos pasibles del decomiso de sus bienes. A saber,  
la
ley 4575 que reglamenta el procedimiento especial para la aplicación de la orden  
posterior y orden autónoma de decomiso, específicamente requiere la celebración de  
una audiencia oral y pública, a efectos de que se ordene el decomiso. Además, también  
establece otras medidas de resguardo como los requisitos mínimos a probar y el  
libramiento automático de edictos para el caso que se haga lugar a la medida. De esta  
manera, acorde a lo analizado en el apartado anterior, esta normativa cumpliría con los  
estándares europeos en la materia.  
215  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
En este contexto, puede afirmarse que Paraguay cuenta con bases legislativas  
sólidas para implementar una política criminal eficiente, incorporando el decomiso  
del producto del crimen. Siguiendo las enseñanzas de Giovanni Falcone, se llegó a la  
conclusión de que el seguimiento de los rastros de los grandes capitales que giran en  
torno al comercio ilícito y la falsificación, sería un buen método para dar con la raíz del  
problema. Sin embargo, los participantes indicaron que el sistema paraguayo afronta  
considerables dificultades a la hora de implementar la normativa vigente:  
•
La normativa de decomiso del producto del crimen (Privación  
de beneficios o comiso especial), es un tema bastante nuevo que todavía no  
ha impregnado la
tradición sudamericana
. Por esta razón, una vez más fue  
bienvenida la exposición del experto en la materia;  
•
El sistema de persecución penal paraguayo no cuenta con una  
unidad especializada que trabaje de manera transversal con las fiscalías. Por  
consiguiente, sería interesante explorar la posibilidad de establecer este tipo  
de órganos tal como se hizo en Italia. Al mismo tiempo, se destacó que sería  
interesante coordinar este tipo de actividades con el SEPRELAD (debido a la  
conexión inherente entre el blanqueo de dinero y su eventual decomiso);  
•
Con respecto a la legislación procesal, se consideró que  
también sería interesante establecer la
inversión de la carga de la prueba  
cuando las circunstancias así lo ameriten.  
•
Uno de los grandes problemas que está siendo actualmente  
discutidos es la
administración de los bienes decomisados
. Está problemática  
incluye a todo tipo de decomiso (de efectos y objeto del crimen y del producto  
del crimen). La principal cuestión radica en la custodia de los bienes,  
mantenimiento (gestión) y destino de los mismos. Idealmente, estas tareas  
deberían realizarse dentro de un marco donde se detalle metódicamente como  
se realizará la gestión y supervisión de la gestión de los bienes incautados.  
La conclusión general de este bloque consistió en reconocer la importancia  
del decomiso del producto del crimen para atacar a la raíz del problema, es decir, a los  
grupos criminales que se encuentran detrás de las grandes operaciones de comercio  
ilícito y falsificación. Al mismo tiempo, se reconoció la necesidad de generar las  
capacidades y condiciones para hacer operativa la ley vigente.  
216  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
PRINCIPIOS GENERALES DE LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN CONTRA  
LA PROPIEDAD INTELECTUAL  
Daniel Ackerman  
Agente Fiscal, Departamento de Justicia de EE.UU.  
Los principios generales relativos a los Derechos de Propiedad Intelectual  
son comunes a todas las jurisdicciones. En este sentido, se plantean cuatro preguntas  
introductorias:  
¿Qué es la propiedad intelectual?  
¿Por qué debemos proteger la propiedad intelectual?  
¿Cómo protegemos la propiedad intelectual?  
¿Por qué la importancia de la protección de la propiedad intelectual?  
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define a la Propiedad  
Intelectual como “toda creación del intelecto humano”. Se divide en dos ramas; por  
un lado, Derecho de Autor y Derechos Conexos y, por otro lado, Derecho de Marcas y  
Derecho de la Propiedad Industrial.  
Entonces, hay categorías de la Propiedad Intelectual: abarca patentes, derechos  
de autor, marca registrada, secretos económicos comerciales (En Estados Unidos, no se  
hace mención a la patente puesto que es de carácter civil y no penal).  
Con relación al Derecho del Autor, es “ la rama del Derecho que regula  
los derechos subjetivos del autor sobre las creaciones que presentan individualidad  
resultantes de su actividad intelectual”5. Por otro lado, en los países de derecho  
anglosajón el derecho de autor es denominado copyright (derecho de copia), haciendo  
hincapié predominantemente en el derecho económico sobre la obra. El autor o creador  
tiene con su obra una doble relación: por una parte, derechos morales (divulgación,  
paternidad, integridad y el derecho de retiro de la obra del comercio) y, por otra, posee  
derechos patrimoniales o económicos sobre su obra, la cual como es de su propiedad  
puede ser incluso enajenada6  
5
Lipszyc, Delia (1995); Derecho de Autor y Derechos Conexos. Buenos Aires, Argentina: Publicado por la UNESCO,  
pp. 11.  
6
Y
a
luk
, Saida (2013); “Consideraciones Jurídicas sobre el título de una obra”. Revista Jurídica del Centro de Entrenamiento  
del Ministerio Público, 3ª. Edición, pp. 258. .  
217  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
Este derecho habilita al autor a demandar a personas que se encuentren  
realizando copias de su obra sin su autorización. Al respecto, debe indicarse que cuando  
se tiene solo la idea no es pasible de protección, pero cuando se materializa, si es objeto  
de protección. Ej. Una canción, una poesía, una novela, etc.  
En cuanto a la
Marca
, son símbolos objeto de protección que pueden ser:  
símbolos, palabra, colores, diseños, etc. Con ello, se pretende proteger al autor y al  
consumidor. Resalta que el autor es libre de hacer lo que desee con su marca registrada,  
pero siempre con su consentimiento, nadie puede utilizarla sin su autorización o  
consentimiento.  
En lo que respecta al
Secreto Comercial
: se puede utilizar como ejemplo el  
caso de coca cola, que se inventó para curar o sustituir la adicción por la morfina de una  
persona. Así, se inventó un jarabe que se vendió a una empresa. El secreto comercial  
implica que deben guardarse en secreto sus ingredientes. El derecho del Secreto  
Comercial es pasible de protección hasta 20 años.  
Ahora bien, con relación al
Acceso desautorizado
, se puede utilizar cuando una  
persona que no está autorizada accede a ciertos datos o informaciones de una empresa.  
Esta ley en EEUU, pretende demostrar que si en el contrato de trabajo de un empleado  
o funcionario no está consignado expresamente que tiene autorización para acceder a  
determinada información, no puede hacerlo. Y en el caso de que lo haga, incurre en la  
figura de acceso desautorizado.  
Desafíos actuales y respuestas a los caso de violación del Derecho  
Intelectual  
Las violaciones a la propiedad intelectual, en cualquiera de sus ramas, suponen  
un daño para el consumidor y los autores. Por lo mismo, es importante insistir en  
la educación de la sociedad, de manera a comprender que esas violaciones no sólo  
representan un peligro o daño económico para quien tiene el derecho, sino un daño  
contra la salud, puesto que, también se falsifican medicamentos, colchones de aire de  
los vehículos (airbags), que al momento de un accidente probablemente, no responderán  
de la misma manera que un producto original.  
Cuando se habla de transgresión a los derechos marcarios, para que se constituya  
en una violación, debe tratarse de una producción similar a la marca registrada, creando  
una confusión en el consumidor. Se ejemplifica con el caso de la falsificación del  
viagra, y el producto falsificado, no cuenta con los ingredientes esenciales y, lo que  
218  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
tiene, hacen daño a la salud.  
Por estas razones, es necesario contar con una ley que permita por ejemplo el  
control de la producción de medicamentos, que si bien no viola el derecho marcario,  
utiliza componentes químicos incompletos y lo venden con las indicaciones de un  
medicamento genuino.  
Otro desafío son las falsificaciones de las películas, pues no pueden ser  
considerados como
casos de reproducción, por lo tanto, se configura apenas como un  
delito menor.  
En cuanto a la reproducción de películas por “youtube” se explica que a través  
de empresas privadas estos sitios cuentan con herramientas para hacer seguimiento  
permanente de lo que se sube. Cuando se percatan de que se sube alguna película, estas  
empresas remiten un aviso de desmontaje a “youtube” y de esta manera proceden a  
bajar dichas películas.  
Se menciona por los participantes una problemática que se da en nuestro país  
con relación a las
patentes y dibujos industriales. Particularmente, en el caso de los  
teléfonos celulares, cuando los responsables de las grandes marcas modifican los  
dibujos, normalmente no proceden a su registro y, al ser consultados sobre los motivos  
por los que no registran las actualizaciones, responden que los trámites son muy  
burocráticos y no se justifica dicha gestión.  
La piratería en los juegos electrónicos  
Aunque muchas veces utilizamos juegos que son gratuitos, en realidad está  
diseñado de esta manera por los propietarios: no cobran para ingresar pero la ganancia  
está en que la página emite publicidades y esas agencias o empresas solventan su  
negocio, o cuando se trata de juegos, piden pagar cuando se intenta avanzar.  
Herramientas para combatir contra los Delitos contra la Propiedad  
Intelectual  
- Tratados de extradición, asistencia mutua y otros.  
- Acuerdos de las unidades de inteligencia financiera, acuerdos aduaneros y  
Convenio de Budapest sobre ciber delincuencia.  
- ONU: Tratados y Convención de Viena sobre tráfico ilícito de drogas.  
219  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
- La importancia de trabajar en el combate y prevención de los delitos  
intelectuales porque es una de las principales fuentes de financiamiento del crimen  
organizado.  
- Métodos informales
:
como las
fichas rojas (alerta de personas) y otras de  
Interpol.  
- Actualmente el concepto y nombre del crimen organizado ha cambiado, por  
lo que es necesario adaptar las herramientas para combatirlo, como ser, mediante la  
creación de nuevos Departamentos o Direcciones que trabajen contra esas cuestiones  
para una mejor organización.  
- Dar a conocer que “El Centro de Coordinación Nacional para los Derechos  
de Propiedad Intelectual”, es una herramienta en línea para ayudar a las victimas
.  
Para que el Estado sea eficiente en la lucha de este tipo de delitos, debe firmar  
convenios con el sector privado, debe relacionarse, creando protocolos para mejorar el  
trabajo entre ambas partes.  
Es importante que el MP tenga una política para evitar que sea burlado por el  
sector privado. Para ello, debe tener bien definido lo que desea trabajar y cómo hacerlo,  
porque también es un riesgo. Es muy importante la colaboración de las empresas  
privadas porque ellos cuentan con los profesionales que conocen sobre la marca y  
pueden ayudar.  
Igualmente se debe considerar que no se debe dejar la investigación solo sobre  
el sector privado, ellos no pueden dirigir toda la investigación pues eso también es  
peligroso. Es necesario considerar que se debe cumplir con las reglas constitucionales  
establecidas para el debido proceso.  
En caso de que el sector privado tenga las pruebas, lo que se puede hacer es  
utilizar las mismas prácticas, conversar con las personas, utilizar los métodos exitosos.  
Siempre se debe chequear la información y las pruebas por los propios medios, aunque  
signifique volver a realizarlas y tome un tiempo más prolongado, para asegurar una  
condena mas larga.  
Se resalta la necesidad de actuar de manera coordinada con el sector privado,  
para hacerle entender que es importante su participación en la investigación y que esa  
colaboración podría ayudar a eliminar la red puesto que, en caso de continuar puede  
ocasionarle mucha pérdida económica.  
220  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
Con relación a la consulta de la posibilidad de donar los productos falsificados  
(si se trata de prendas de vestir, zapatos, etc.), se remarca que lo relevante es tener una  
política transparente, es lo más importante en esta lucha. En ese sentido, no existe una  
respuesta correcta o incorrecta.  
En su intervención Stéfano Betti, Jurista Principal de Interpol, menciona que es  
una idea interesante que debe estudiarse minuciosamente, dependiendo de que producto  
o artículo se trate, porque muchos pueden ser perjudiciales para la salud.  
Por su parte, el Sr. Manríquez - Interpol, comenta que existe una experiencia  
en ese sentido con el Gobierno de Uruguay, cuando se trate de ropas y zapatos, que se  
podría utilizar para realizar donaciones y hacer provecho del bien.  
Por otro lado, el Sr. Giudici - Interpol, considera que es una cuestión de doble  
filo ya que se debe tener una política de firme al respecto y si se da utilidad a esos  
artículos, por una cuestión moral no es lo más apropiado.  
En Paraguay, comenta un participante, que es ilegal la utilización de esos  
productos ya que la ley de marcas ordena la destrucción de los artículos incautados.  
Extracto de la Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos  
en la Lucha contra el Tráfico Ilícito y la Falsificación (Serie de Diálogos  
Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014), relacionada con la exposición  
de Ackerman
7
.  
Desafíos actuales y respuestas eficientes  
Los crímenes de Propiedad Intelectual representan uno de los sectores más  
desafiantes, debido a los grandes avances tecnológicos. Internet, los nuevos dispositivos  
de almacenamiento de información y, en general, la propagación de la falsificación de  
todo tipo de productos han generado un cambio vertiginoso en el paradigma de las  
investigaciones contra este tipo de crímenes.  
La imagen tradicional de la violación de derechos de propiedad intelectual es  
representada por la falsificación de productos de marca, como la vestimenta, relojes  
u otro tipo de mercancías. Este tipo de problemática se ha extendido a productos que  
pueden generar verdaderos peligros para la seguridad y salud de una población. La lista  
7 Publicación:
Diálogo con Paraguay, Tendencias y Desafíos en la Lucha contra el Tráꢀco Ilícito y la Falsiꢀcación
.  
Serie de Diálogos Nacionales y Regionales. INTERPOL, junio 2014 (ps.39/41)  
221  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
de productos falsificados varía desde la producción ilegal de bebidas hasta la confección  
de medicamentos complejos utilizados en salas de terapia intensiva. Además, a esto  
también hay que agregar la violación de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados  
con la informática, como puede ser un ´software´, películas, música, etc.  
Al desafío relativo a las nuevas violaciones de bienes de Propiedad Intelectual,  
también es necesario sumar las complejas redes criminales que subyacen a este tipo de  
crímenes. Existen numerosos reportes donde se puede percibir concretamente el fuerte  
lazo entre los crímenes de propiedad intelectual y el crimen organizado transnacional,  
incluyendo al terrorismo.8  
Estas organizaciones se valen de la Internet, del transporte transnacional de  
mercadería falsificada o de la violación de otros Derechos de Propiedad Intelectual y  
de todo otro tipo de artilugios destinados a evadir la ley. Además, al igual que con el  
comercio ilícito en general, este tipo de crímenes es tradicionalmente concebido como  
una actividad que importa pocos riesgos y que genera grandes ganancias.  
Sin lugar a dudas, los desafíos contemporáneos no son menores y requieren una  
acción coordinada de todos los sectores involucrados y afectados por este fenómeno  
criminal.  
•
El primer punto que fue resaltado es la necesidad de educar a la sociedad que  
consume este tipo de productos. Esta actividad debe ser encarada utilizando  
todos los medios y argumentos existentes, verbigracia, explicando cuáles son  
los efectos negativos de este fenómeno criminal. Evidentemente, será necesario  
hacer hincapié en la peligrosidad que representan muchas de las mercaderías que  
son falsificadas; también se deberá resaltar las consecuencias negativas sobre  
la economía y seguridad de los países, incluyendo el destino de los dineros mal  
habidos y su utilización para fortalecer redes criminales transnacionales; etc.  
Este trabajo ya está siendo llevado a cabo por varios sectores de la comunidad  
internacional. En este sentido, una de las respuestas eficientes que se requiere  
de los países es incentivar la concientización de este tipo de problemáticas.  
Durante el Seminario varios operadores de justicia remarcaron en reiteradas  
oportunidades los medios logísticos y pecuniarios con los que cuentan los  
criminales que se encargan de falsificar y traficar bienes.  
8
Ver, por ejemplo, ´La piratería musical, el crimen organizado y el terrorismo´(IFPI 3ra edición) http://www.  
ifpi.org/content/library/music-piracy-organised-crime-spanish.pdf ; Reporte del consejo de Europa de sobre las  
amenazas relativas a los crímenes económicos (2005) http://coe.int/T/E/Legal_affairs/Legal_cooperation/Combating_  
economic_crime/8_Organised_crime/Documents/Report2005E.pdf., etc.  
222  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
•
El segundo aspecto que se abordó es la necesidad imperiosa de establecer la  
criminalización de conductas relativas a los crímenes de propiedad intelectual,  
además de mantener los remedios civiles pertinentes. Estas acciones deben  
tomarse desde todos los sectores involucrados, es decir que es necesario contar  
con una legislación penal sólida y al mismo tiempo alentar políticas y criterio  
de oportunidad fiscal, orientados a combatir este tipo de crímenes. Paraguay  
cuenta con un marco jurídico penal que refleja los requerimientos del ADPIC  
(Acuerdo sobreAspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados  
con el Comercio), sin embargo, al igual que en los otros sectores del tráfico  
ilícito, es necesario que los operadores de la ley implementen una visión global  
de la problemática a fin de atacar la raíz del problema. En otras palabras, a  
fin de desmantelar los grupos criminales que se valen de la falsificación  
para fortalecer sus organizaciones, es necesario contar con una cooperación  
internacional en materia de extradición y asistencia jurídica recíproca a fin  
de abordar la problemática transnacional. Una vez más, se incentivó a los  
participantes a mantener en mente a los tratados intersectoriales (UNTOC y  
UNCAC) a la hora de afrontar este tipo de investigaciones.  
•
Por último, una de las respuestas eficientes que es central para poder abordar  
esta problemática radica en la estrecha coordinación entre las diferentes  
agencias y departamentos nacionales, los cuales deben a su vez estar  
conectados internacionalmente. En este sentido, es necesario admitir que  
las administraciones tienen una tradición de participar en compartimentos  
estancos, sin compartir información y sin sistematizar respuestas entre los  
diferentes organismos. Es necesario crear lazos efectivos, como puede ser  
-por ejemplo- la celebración de acuerdos entre las Unidades de Inteligencia  
Financiera (UIFs) y departamentos de investigación de la policía u oficina de  
los fiscales. Para ejemplificar esta recomendación, se reconoció el buen trabajo  
de la DINAPI en este campo, ya que durante los últimos años firmó varios  
acuerdos de cooperación con otras agencias nacionales. Al mismo tiempo, se  
destacó que es importante que estos acuerdos no caigan en letra muerta, por lo  
que se aconseja fortalecerlos especificando puntos focales activos y alentando  
la celebración de actividades conjuntas entre las partes involucradas.  
223  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
La cooperación con el sector privado en investigaciones judiciales  
Elroldelsectorprivadoenlasinvestigacionesjudicialesesuntemanovedosoque  
debe ser introducido cautelosamente a la comunidad internacional. Por un lado, acorde  
a lo discutido en el punto anterior, es necesario que todos los sectores involucrados en  
la problemática de la lucha contra los crímenes de propiedad intelectual coordinen sus  
esfuerzos. De esta manera, las compañías privadas titulares de derechos de Propiedad  
Intelectual pueden aportar ayuda muy valiosa en las investigaciones judiciales.  
Por otro lado, es importante remarcar las tradiciones jurídicas de cada país y  
el carácter de cuestión de
orden público que reviste todo tipo de investigación penal.  
Los expertos mencionaron en reiteradas oportunidades la necesidad de explorar y  
desarrollar este tipo de posibilidades salvaguardando las garantías del debido proceso.  
Esta cuestión resulta muy novedosa en los países latinoamericanos, por lo  
que es necesario introducir los temas de una manera clara, delimitando el campo de  
aplicación y siempre teniendo en cuenta las garantías y salvaguardas constitucionales  
ineludibles de todo proceso criminal.  
En primer lugar, se hizo hincapié en las ventajas de este tipo de cooperación:  
1.
La utilidad práctica clásica es la asistencia en la identificación de materiales  
falsificados. Sin lugar a dudas, los propietarios del Derecho son los que mejor conocen  
su productos;
2.
El sector privado también puede actuar como querellante, indicando  
situaciones en las cuales se están perpetrando crímenes;
3.
Las empresas también  
pueden dar información sobre modus operandi, materiales utilizados, proveedores de  
materias primas clave, etc.  
Conrespectoaloseventualesinconvenientes, seexplicóqueesnecesarioregular  
de antemano este tipo de cooperación, mediante la producción de guías orientadas a  
resguardar las garantías de los procesos penales. Además, es también importante evitar  
que las investigaciones queden en manos de las entidades privadas o que estas dirijan el  
curso de una operación. A estos fines, es necesario, por ejemplo, establecer de manera  
clara que un proceso no puede ser llevado adelante con la sola prueba aportada por una  
entidad proveniente del sector privado.  
224  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
La reacción de los participantes fue cauta, ya que se reconocieron los beneficios  
de dicho tipo de cooperación, pero al mismo tiempo se indicó que es bastante difícil  
involucrar a las empresas con sucursales en Paraguay en este tipo de actividades. En  
conclusión, se tomó nota de la propuesta y se percibió una buena voluntad para explorar  
más en detalle este tipo de iniciativas.  
225  
INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES  
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