The Implication of the financial intelligence units in the investigations of money laundering and financing of terrorism carried out by the Public Ministry
Keywords:
Public Ministry, SEPRELAD, ROS, Intelligence Unit, Money Laundering;Abstract
The immediate purpose of this research work is to develop aspects of a conceptual nature, in turn providing a practical approach to the usefulness of Financial Intelligence Reports, since it intends that the study of this topic provides a value-added perspective to the tax investigation process. on the Punishable Acts of Money Laundering and Financing of Terrorism. The fight against these scourges requires a comprehensive approach. That is, the State itself must have an active participation through all those institutions that, due to the role they play, contribute to achieve more efficient and effective results in investigations. Precisely, the Secretariat for the Prevention of Money or Asset Laundering (SEPRELAD), which serves as the Financial Intelligence Unit in Paraguay, recognized by the acronym FIU, as the executing body of the Policies for the Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism, It plays an extremely important role in detecting behavior patterns of this type of illicit activity. These behavior patterns, precisely, originate from a Suspicious Operation Report, identified with the acronym (ROS)
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References
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