Carácter reservado de los informes de Inteligencia Financiera emitidos por la Seprelad

Autores/as

  • Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor Ministerio Público, Asunción, Paraguay

Palabras clave:

Lavado de dinero;, sujetos obligados, constitucionalidad, Seprelad, reserva de la ley, derechos procesales

Resumen

La presente investigación tiene como objetivo analizar el carácter reservado de los informes de inteligencia financiera emitidos por la Seprelad, a través del análisis de la legislación vigente que permita alternativas de corte pragmáticas para su operativización y en su conjunto; congeniarlas con normas constitucionales, velando por la protección de la investigación fiscal. En este contexto, los informes son utilizados en los casos de lavado de dinero. En esa línea, la investigación penal se inicia por lo general de dos formas: 1) por conexidad con otras investigaciones como narcotráfico, contrabando, trata de personas, estafa, usura, etc y; 2) fruto de un informe de inteligencia financiera proporcionado por la Unidad de Información Financiera de la Seprelad. Con respecto a la segunda forma, el Ministerio Público actualmente no incorpora dicho informe como antecedente o notitia criminis para el inicio de sus investigaciones, en cumplimiento a lo establecido en el art. 22 de la Ley n.° 6.497/19, que establece los informes de inteligencia y la información administrada tienen carácter reservados y solo podrán ser emitidos con ese fin en el marco de lo establecido en la ley. Se analiza esta previsión legal al considerar la eventual limitación al ejercicio de la defensa del imputado que se pueden presentar, así como el riesgo de la investigación del Ministerio Público ante los planteamientos de las causales de nulidad procesal, por la confrontación de principios de rango constitucional. Para este efecto, el método utilizado es el análisis documental de tipo descriptivo.

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Biografía del autor/a

  • Ingrid Gisselle Cubilla Villamayor, Ministerio Público, Asunción, Paraguay

    *Agente fiscal intinerante. Ministerio Público. Asunción, Paraguay. Email: icubilla@ministeriopublico.gov.py

    Abogada por la UNA (2011), Escribana y Notaria Pública por la UNA (2017) Magister en Ciencias Penales por la UNA con calificación 5 sobresaliente en la tesis “La seprelad y la comunicación de indicios como noticia del delito para la persecucion penal en delitos de lavado de dinero”. Egresada de la Escuela Judicial- Consejo de la Magistratura (2017) Especialista en Didactica Universitaria por la UNA (2014) y Docente del Centro de Entrenmiento del Ministerio Público. Coautora de la obra “Tribunales por Jurados”.

     

Referencias

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Publicado

02/01/2023

Cómo citar

Carácter reservado de los informes de Inteligencia Financiera emitidos por la Seprelad. (2023). Revista jurídica. Investigación En Ciencias jurídicas Y Sociales, 1(13), 61-77. https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/249

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