The accountability of public notaries in the prevention of money laundering
A comparative analysis of Paraguayan and Mexican legislation
Keywords:
public notary, prevention, money laundering, obliged subjectAbstract
This paper’s main objective is to explore the accountability of public notaries in the prevention of money laundering, to know the scope of their functions stipulated in Paraguayan legislation, and to compare them to Mexican legislation, taking into consideration that public notaries are appointed as obliged subjects by the SEPRELAD, to act against money laundering due
to their intervention in relevant legal and economic activities in the field of assets of patrimonial assets. However, their obligations are minimal when it comes to providing information to the entities in charge of the investigation of suspicious activities. In this sense, this paper analyses the scope of that accountability, so that this information will not be used by unscrupulous clients. The applied methodology is the bibliographic review, by analyzing and comparing current normative in Paraguayan legislation to the Mexican legislation, that regulate the professional activity of public notaries as obliged subject in the prevention of money laundering. In this spirit, it can be pointed that Mexico counts with legislation that regulates the obligation to report suspicious activities.
Downloads
References
Bella, Adriana. Derecho Notarial. Derecho documental- responsabilidad notarial. pág. 26 y 28.
Couture, Eduardo J. Catedrático de Derecho Procesal civil: El concepto de la fe pública.Introducción al estudio del Derecho notarial. Biblioteca de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Montevideo, 1947.
Di Martino, Ana María. Teoría General del Derecho Notarial. Marben Editora. Asunción,Paraguay. 2014.
International Best Practices Targeted Financial Sanctions Related to Terrorism and Terrorist Financing (Recommendation6), Francia, FAFT, 2013, p. 2, .
López Cabral, Miguel Oscar. Código Penal Paraguayo Comentado. EditorialIntercontinental, Asunción 2009.
Ortiz de Di Martino, Lucila –Manual De Derecho Notarial.-Año 2019. Editorial: MarbenEditora & Gráfica S.A. Benmar.
Pérez, B. (2002), «Voz Lavado de Dinero», en Enciclopedia Jurídica Mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México: Porrúa, p. 862.
Puppe ,Ingeborg. La distinción entre dolo e imprudencia. Comentario al 15 del CódigoPenal Alemán, Traducción de la versión alemana en Strafgesetzbuch-Nomos
Kommentar (2009) por Marcelo Sancinetti, Editorial Hammurabi, Buenos Aires 2010.
Rub, Wolfgang, Comentario al § 261 del Código penal alemán: el blanqueo de dinero”, trad. Por Abel Souto, M., y publicado en Dereito. Revista Xurídica da Universidad de Santiago de Compostela, vol. 6, nº 1, 1997, p. 179 a 196.
Struensee, Eberhard. Lavado de dinero a través de la aceptación de los honorarios para la defensa penal. Conferencia pronunciada en el Centro de Ciencias Penales y Política Criminal de Asunción, Manuscrito inédito.
Talavera de Ayala, Gladys Teresita – Ayala, Luz Teresita – Nociones Elementales de Derecho Notarial Paraguayo. Introducción al Derecho Notarial. Editorial Villarica. Villarrica, Paraguay. 2011.
Tiedemann, Klaus. Manual de Derecho Penal Económico Parte General y Especial, traducción de las ediciones alemanas (PG 2007-PE 2008). Edit. Tirant lo Blanch, ValenciaEspaña, 2010.
Sierz Susana. Derecho Notarial concordado. 2020.
Annual Report 1999- 2000, Ed. FAFT, Francia, 2000, p. 11.
Colegio de Notarios de la Ciudad de México. (s.f.). colegiodenotarios.org.mx. Recuperado el 30 de novimbre de 2021, de colegiodenotarios.org.mx: https://colegiodenotarios.org.mx/ inicio.
Colegio Nacional de Correduría Pública Mexicana A.C. (s.f.). corredorespublicosmx.org. Recuperado el 21 de Diciembre de 2021, de corredorespublicosmx.org:https://corredorespublicosmx.org/corredores/
Diccionario Jurídco Elemental. (2 de diciembre de 2021). unae.edu.py. Recuperado el 2 de Diciembre de 2021, deunae.edu.py:http: //www.unae.edu.py/biblio/libros/DiccionarioJuridico.pdf
GAFILAT. (s.f.). gafilat.org. Recuperado el 15 de noviembre de 2021, degafilat.org:https://www.gafilat.org/index.php/es/gafilat/que-es-gafilat
SEPRELAD . (5 de Noviembre de 2021). seprelad.gov.py. Recuperado el 5 de Noviembre de2021, de www.seprelad.gov.py: https://www.seprelad.gov.py/preguntasfrecuentes
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2021 Marta Antonioli
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish in this journal agree to the following terms:
- Authors retain copyright and grant the journal the right to be the first publication of the work as licensed under the Creative Commons Attribution License
which allows others to share the work with an acknowledgment of authorship of the work and initial publication in Magazine.
- This journal provides open access to its content, based on the principle that providing the public with free access to research supports a greater global exchange of knowledge."
