Una aproximación a los métodos de investigación del lavado de dinero

Resumen

Se tiene como objetivo general describir los métodos de investigación utilizados por las Unidades de Inteligencia Financiera, para detectar el lavado de dinero y verificar su legalidad a la luz de la legislación paraguaya. Es un trabajo de investigación jurídico-exploratorio que permitirá profundizar el tema, así como otras variantes que no se tuvieron en cuenta y representen alternativa válida. Tiene un diseño no experimental, exploratorio, se utiliza el método descriptivo, tiene enfoque cualitativo. En ese contexto, se realizó una revisión de la documentación y normativas existentes sobre el tema, asimismo se analizaron las técnicas de lavado de dinero que son utilizadas con mayor frecuencia por las bandas criminales y los métodos o técnicas de investigación actualmente aplicados en el contexto de la investigación en el país de manera a verificar si responden a la expectativa y necesidad de la problemática. La conclusión es el resultado de la revisión de los métodos y las legislaciones vigentes sobre la legalidad de los medios probatorios utilizados en este tipo de investigaciones.