Publicaciones periodísticas relacionadas al lavado de activos en Ciudad del Este

Análisis durante el periodo 2019 al 2022

Autores/as

  • Mariela Martínez Fernández Ministerio Público

Palabras clave:

Lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, persecución penal, reporte, operación sospechosa, Ciudad del Este

Resumen

La investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los antecedentes y hechos publicitados a través de los medios de comunicación vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la zona fronteriza de Ciudad del Este, entre los años 2019 a diciembre de 2022. Se pretende, partir de la información recabada, entender el motivo de preferencia de esa zona por grupos criminales para la realización de las operaciones sospechosas. También conocer a las distintas instituciones del Estado como actores de control para la detección de las irregularidades desde la prevención, emisión de alertas a través de reportes e investigación propiamente que permita la represión de dichos actos. A fin de cumplir con la propuesta, el método utilizado fue de un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, de tipo documental y con un alcance descriptivo. Como técnica de recolección de datos, se utilizó el análisis documental a través de fuentes abiertas. Se concluye que la zona fronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay por la facilidad para la circulación es una ruta que propicia el lavado de activos, por lo que se considera importante el fortalecimiento de las de Unidades Especializadas del Ministerio Público para esta área del país, a través capacitación del capital humano avanzado y la dotación de herramientas acordes al tema, así como de las instituciones vinculadas que por su rol debe actuar conjuntamente para una persecución penal efectiva. 

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Biografía del autor/a

  • Mariela Martínez Fernández, Ministerio Público

    *Asistente fiscal del Ministerio Público. Gral. Díaz, Paraguay. E-mail: mrmartinez@ministeriopublico.gov.py. - https://orcid.org/009-0002-4851-7001
    Abogada, Notaria y Escribana Pública egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la
    Universidad Nacional del Este. Especialista en el fuero penal por la Escuela Judicial del Paraguay. Diplomada en Análisis Criminal por la Universidad del Gran Rosario - Argentina y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia. Egresada del Programa de formación en análisis de mercados criminales vinculados al Lavado de activos del Ministerio Público en alianza con la USAID y el CEJ. Cursante de la Especialización Parte Especial del Centro de Ciencias Penales y Política Criminal Wolfgang Schöne. Investigadora del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público.

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Publicado

06/27/2024

Cómo citar

Publicaciones periodísticas relacionadas al lavado de activos en Ciudad del Este: Análisis durante el periodo 2019 al 2022. (2024). Revista jurídica. Investigación En Ciencias jurídicas Y Sociales, 2(14), 268-283. https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/308

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