Publicaciones periodísticas relacionadas al lavado de activos en Ciudad del Este
Análisis durante el periodo 2019 al 2022
Palabras clave:
Lavado de dinero, financiamiento de terrorismo, persecución penal, reporte, operación sospechosa, Ciudad del EsteResumen
La investigación se desarrolla con el objetivo de analizar los antecedentes y hechos publicitados a través de los medios de comunicación vinculados al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en la zona fronteriza de Ciudad del Este, entre los años 2019 a diciembre de 2022. Se pretende, partir de la información recabada, entender el motivo de preferencia de esa zona por grupos criminales para la realización de las operaciones sospechosas. También conocer a las distintas instituciones del Estado como actores de control para la detección de las irregularidades desde la prevención, emisión de alertas a través de reportes e investigación propiamente que permita la represión de dichos actos. A fin de cumplir con la propuesta, el método utilizado fue de un enfoque cualitativo, con diseño no experimental, de tipo documental y con un alcance descriptivo. Como técnica de recolección de datos, se utilizó el análisis documental a través de fuentes abiertas. Se concluye que la zona fronteriza entre Brasil, Argentina y Paraguay por la facilidad para la circulación es una ruta que propicia el lavado de activos, por lo que se considera importante el fortalecimiento de las de Unidades Especializadas del Ministerio Público para esta área del país, a través capacitación del capital humano avanzado y la dotación de herramientas acordes al tema, así como de las instituciones vinculadas que por su rol debe actuar conjuntamente para una persecución penal efectiva.
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Referencias
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