La corrupción y el lavado de dinero en el contexto global

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Palabras clave:

corrupción, lavado de dinero, factores, recuperación de activos, transparencia

Resumen

La presente investigación aborda los casos de hechos punibles relacionados al lavado de dinero y otros que guardan relación de forma directa o indirecta con actos de corrupción. Estos a su vez, por un procedimiento legal pueden derivar a casos de recuperación de activos de los bienes del sujeto investigado, según el origen o lugar en el que se encuentran, para su recuperación a favor del Estado. En ese entendimiento, la SENABICO, es la encargada de la administración de los bienes incautados o comisados, en el contexto de una investigación. A nivel macro, entre los factores decisivos para las investigaciones, se hace mención a la corrupción ligada al caso Odebrecht, que involucra a países como: Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Europa no se vio aislada de esta práctica que se evidenció con la renuncia del presidente del Reino de España y la abdicación del Rey; por otro lado, el caso de la CONMEBOLL, y como no resaltar Los Papeles de Panamá. Estos episodios, sin lugar a duda fueron a grandes rasgos algunos de los factores inmediatos que hizo despertar a la sociedad. La transparencia y el acceso de la información marcaron parte de la ruta para lograr que la justicia tenga herramientas para actuar, investigar, a la vez ejercer control y, el acompañamiento a la gestión. En todos estos casos, el rol de los medios de prensa y las nuevas tecnologías ejerció de aliado para llegar a la sociedad, con la información o desinformación, hasta lograr la indignación de una sociedad cansada de privilegios. El Paraguay dio un avance significativo al ordenar las primeras investigaciones que involucran a personas de la sociedad civil y autoridades de la administración pública.

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Biografía del autor/a

  • Sara Mariel Sosa Villalba, Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército. Asunción, Paraguay.

    Este artículo es parte de la adecuación de la tesis presentada ante Comando de Institutos Militares de Enseñanza del Ejército, para la obteción del título de Especialista en Metodología de la Investigación de las Ciencias Militares.

    *Especialista en Metodología de la Investigación de las Ciencias Militares. CIMEE. Asunción, Paraguay. Email: sara-sosav@hotmail.com

    Abogada. Magíster en Migración, Refugio y Relaciones Intercomunitarias, Madrid, España. Posgrados en: Las Relaciones Internacionales en el siglo XXI. SEI, Madrid, España. Derecho Contencioso Administrativo, especialidad: derecho de Extranjería. Madrid, España. Especialista en: Didáctica Universitaria; Inteligencia Estratégica. Integrante del Plantel de investigadores y docentes del CEMP. Joven Sobresaliente del Py – JIC edición 2013.Directora de la Dirección de Análisis y Evaluación Curricular del Centro de Entrenamiento del Ministerio Público. 

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Publicado

12/07/2021

Cómo citar

La corrupción y el lavado de dinero en el contexto global. (2021). Revista jurídica. Investigación En Ciencias jurídicas Y Sociales, 2(11), 164-187. https://ojs.ministeriopublico.gov.py/index.php/rjmp/article/view/229

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